MIESZKO - PROJEKTY UCHWAŁ NWZA 11 STYCZNIA 2008 ROKU

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-02

Skrócona nazwa emitenta

MIESZKO

Temat

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA 11 STYCZNIA 2008 ROKU

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, , przesyła projekty uchwał NWZA Spółki w dniu 11 stycznia 2008 r. UCHWAŁA Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala: § 1 Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: .................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto głosami "za" głosów przeciwnych głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala: § 1 Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zgromadzenia. § 2 Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby: 1/ ....................................... 2/ ...................................... § 3 Uchwałę podjęto - ......................... głosami "za" ......................... głosów przeciwnych ......................... głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie w osobie ................ Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. uchwala: § 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto głosami "za" głosów przeciwnych głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie …….. Działając na podstawie § 13.1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. uchwala: § 1 Wybrać Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto głosami "za" głosów przeciwnych głosów wstrzymujących się

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-02 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała

2008-01-02 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek