| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MIESZKO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ NWZA 11 STYCZNIA 2008 ROKU | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, , przesyła projekty uchwał NWZA Spółki w dniu 11 stycznia 2008 r. UCHWAŁA Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala: § 1 Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: .................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto głosami "za" głosów przeciwnych głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala: § 1 Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zgromadzenia. § 2 Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby: 1/ ....................................... 2/ ...................................... § 3 Uchwałę podjęto - ......................... głosami "za" ......................... głosów przeciwnych ......................... głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie w osobie ................ Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. uchwala: § 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto głosami "za" głosów przeciwnych głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie …….. Działając na podstawie § 13.1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. uchwala: § 1 Wybrać Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie ....................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto głosami "za" głosów przeciwnych głosów wstrzymujących się | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-02 | Tomasz Ciemała | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | Tomasz Ciemała | ||
| 2008-01-02 | Sebastian Sedlaczek | Główny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
