| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-12-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HYDROTOR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Nadzwyczajne Walne Zgromadenie Akcjonariuszy - 31-01-2009 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi KRS 0000119782 na podstawie art. 231 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31.01.09 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz.10 Gimnazjum nr 1 w Tucholi przy ul. Piastowskiej 23 Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz przyjęcie porządku obrad 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i wniosków 4. Podjecie uchwał o upoważnieniu Zarządu do nabycia ze środków własnych do 239.830 sztuk akcji Hydrotoru w celu ich umorzenia 5. Podjęcie uchwały o zmianie § 5 ust. 1 Statutu Spółki dotychczasowa treść: "Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę" Nowa proponowana treść: "Akcje na okaziciela oraz Akcje imienne serii "A" i "B. mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę." 6. Dyskusja 7. Zamknięcie Zgromadzenia Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia lub którzy w powyższym terminie złożyli w spółce świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed ukończeniem walnego zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROTOR" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROTOR | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 89-500 | Tuchola | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Chojnicka | 72 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (052) 33 63 600 | 052 33 48 635 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hydrotor.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 561-000-22-76 | 090022448 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-12-23 | Wacław Kropinski | Prezes | |||
| 2008-12-23 | Janusz Czapiewski | Członek Zarządu | |||
