KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr110/2008
Data sporządzenia: 2008-11-05
Skrócona nazwa emitenta
CENTROZAP
Temat
Zwołanie NWZ Centrozap SA na 2 grudnia 2008 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 02.12.2008 r. o godz.1100 w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, (wysoki parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 6. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J skierowanej do wybranych inwestorów (emisja prywatna) z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy b) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW w Warszawie i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach serii J c) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K skierowanej do wybranych inwestorów (emisja prywatna) z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy d) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym giełdy w Wiedniu i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach serii K e) emisji obligacji f) zmian statutu Spółki 8. Zamknięcie obrad NWZ Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 ksh, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki (akcje serii E i serii I) dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu po spełnieniu wymogów przewidzianych przez przepisy art. 406 § 2 ksh. Świadectwa depozytowe oraz dokumenty, o których mowa w art. 406 § 2 ksh należy składać w dni powszednie, od godz.900 do godz. 1500 do dnia 24.11.2008r.,do godz.16°° włącznie w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Powstańców 34 (Biuro Zarządu IV piętro, pokój 403). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Materiały na Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia i ogłoszone w formie komunikatu giełdowego Spółki w Internecie. Proponowane zmiany statutu: §6 pkt.1 Dotychczasowa treść: " 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 138.470.000,00 zł (sto trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 94.768.723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 1 444.367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 1.965.593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 1.317(jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda." Proponowana treść: "1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 180.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na: 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 3.750.000(trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 94.768.723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 1.444.367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 1.965.593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 1.317(jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. nie więcej niż 11 530 000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. nie więcej niż 30 000 000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda". Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 220/2008 z dnia 10.11.2008 roku pod pozycją 14298.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CENTROZAP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CENTROZAPUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-954Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców34
(ulica)(numer)
032 209 11 77032 209-13-24
(telefon)(fax)
[email protected]www.centrozap.pl
(e-mail)(www)
6340132258273544270
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-11-05 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki
2008-11-05 Barbara Konrad - Dziwisz Wiceprezes Zarządu Barbara Konrad - Dziwisz