POLCOLORIT - Nieprzestrzeganie zasady ładu korporacyjnego wskazanej w części III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych pkt.7

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-01

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Nieprzestrzeganie zasady ładu korporacyjnego wskazanej w części III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych pkt.7

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że Polcolorit S.A. nie stosuje zasady wskazanej w części III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych pkt.7 w brzmieniu: "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.". Ze względu na brak stosownych zapisów w Regulaminie Rady Nadzorczej w jej ramach nie funkcjonuje komitet audytu. Celem powołania komitetu audytu oraz wynagrodzeń, a tym samym stosowania w/w zasady ładu korporacyjnego został umieszczony w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 roku punkt 14.: Zatwierdzenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej. Aby pomimo braku wspomnianych regulacji w regulaminie rady wzmocnić czynności nadzorcze przed zmianą regulaminu, Rada Nadzorcza oddelegowała dwóch członków Rady Nadzorczej do wykonywania indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki do czasu powołania komitetu audytu i wynagrodzeń. W dniu 30 czerwca 2008 roku ZWZA na podstawie § 11 Statutu Polcolorit S.A. ZWZA zatwierdziło zmianę treści Regulaminu Rady Nadzorczej: w § 7 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: "powołania komitetu audytu oraz wynagrodzeń, którego kompetencje i zakres działania zostaje określony w Regulaminie Komitetu Audytu oraz Wynagrodzeń". W związku z powyższym Rada Nadzorcza powoła komitet audytu oraz wynagrodzeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLCOLORIT SA

(pełna nazwa emitenta)

POLCOLORIT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-573 Piechowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jeleniogórska 7

(ulica) (numer)

075 755-35-86 075 755-35-86

(telefon) (fax)

[email protected] www.polcolorit.pl

(e-mail) (www)

611-17-15-343 230376371

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-01 Włodzimierz Hajduk Wiceprezes Zarządu