| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-07-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KPPD | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wniosek o zwołanie NWZA. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 01.07.2008 r. od akcjonariusza posiadającego 21,71% kapitału zakładowego Spółki, Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. wniosku - na podstawie art.400 Kodeksu Spółek Handlowych - o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD SA oraz o umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego omówienia przez Zarząd obecnej sytuacji KPPD i przedstawienia planu działań na najbliższy okres, a także na podstawie art.385 §3 KSH umieszczenia w porządku obrad wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek określa proponowaną datę NWZA na dzień 27 sierpnia 2008 r. o godz. 12.00. We wniosku proponowany jest następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przedstawienie przez Zarząd informacji o aktualnej sytuacji Spółki oraz proponowanego planu działań oraz ewentualne podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Akcjonariuszy w tym zakresie. 6. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd KPPD-Szczecinek SA zobowiązuje się do zwołania NWZA zgodnie z zasadami określonymi w KSH, przy czym informacje o zwołaniu NWZA, porządku jego obrad oraz treść projektów uchwał zostaną przesłane w odrębnych komunikatach bieżących. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 3742711 | 094 3743548 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-07-02 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2008-07-02 | Bożena Czerwińska-Lasak | Prokurent | |||
