| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-03-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 kwietnia 2010 r. Uzupełnienie dotyczy punktu 13 porządku obrad. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco: Porządek obrad: 1. Otwarcie Obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 6. Powołanie komisji skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2009r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2009r. 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki za sprawowanie funkcji w roku 2009. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009r. 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za sprawowanie funkcji w roku 2009. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje poniżej projekt uchwały dotyczącej punktu porządku obrad, wprowadzonego przez akcjonariusza: Uchwała Nr ……….... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "GWARANT" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "GWARANT" Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki: …………………… | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GWARANT AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 45-131 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| J.Cygana | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (77) 443 23 00 | (77) 442 82 88 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-19 | Edward Kuczer | Prezes Zarządu | Edward Kuczer | ||
| 2010-03-19 | Marek Pawełczyk | Członek Zarządu | Marek Pawełczyk | ||
