| Działając zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. w dniu 10 stycznia 2008 r. UCHWAŁA NR 1/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Karcza. UCHWAŁA NR 2/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje przedstawiony powyżej porządek obrad. UCHWAŁA NR 3/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 7 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nie powołuje Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR 4/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, z dniem wejścia uchwały w życie, odwołuje Pana Janusza Filipiaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 5/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, z dniem wejścia uchwały w życie, odwołuje Pana Piotra Piątosę ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 6/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, z dniem wejścia uchwały w życie, odwołuje Pana Marka Dworaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 7/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, z dniem wejścia uchwały w życie, odwołuje Pana Rafała Karcza ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 8/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, z dniem wejścia uchwały w życie, odwołuje Pana Pawła Prokopa ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 9/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, z dniem wejścia uchwały w życie, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Witolda Wo¼niaka i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 10/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, z dniem wejścia uchwały w życie, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Eckhard Bollmann i powierza mu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 11/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, z dniem wejścia uchwały w życie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Choynowskiego. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 12/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, z dniem wejścia uchwały w życie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Dworaka. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 13/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, z dniem wejścia uchwały w życie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Kazimierza Gródka. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) co najmniej następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji: 1.530.760 akcji imiennych serii A, 540.000 akcji imiennych serii B2, 197.054 akcji imiennych serii C, 195.556 akcji na okaziciela serii C oraz 74.999 akcji na okaziciela serii E, o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. UCHWAŁA NR 14/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 14 ust. 1 i § 24 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o niedokonywaniu zmian w Zarządzie Spółki. UCHWAŁA NR 15/01/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt. p) Statutu Spółki, wyraża zgodę na zamianę przysługujących spółce "Radio Muzyka Fakty" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie następujących wyemitowanych przez Spółkę akcji imiennych: 1.208.677 (słownie: jeden milion dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A (o numerach od 1.530.761 do 1.989.437 oraz od 2.100.001 do 2.850.000, oznaczonych kodem PLINTER00026) oraz 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B2 (o numerach 540.001 do 1.290.000, oznaczonych kodem PLINTER00026) - na akcje na okaziciela. Zgodnie z art. 334 § 2 k.s.h. zamiany akcji imiennych na akcję na okaziciela dokona zarząd Spółki po zgłoszeniu takiego żądania (wniosku) przez spółkę Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
