KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2010
Data sporządzenia:2010-04-14
Skrócona nazwa emitenta
SOVEREIGN CAPITAL S.A.
Temat
Dokonana zmiana Statutu Emitenta wraz z tekstem jednolitym Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu dzisiejszym Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie dotyczące wpisu o zmianie Statutu Emitenta. W Statucie Emitenta dokonane zostały następujące zmiany: a) § 7 ust. 1 otrzymał brzmienie: "Przedmiot działalności Spółki obejmuje: a) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z) b) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z) c) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z) d) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z) e) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z) f) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) g) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z) h) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z) i) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z) j) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z) k) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)" b) W § 15 skreślono ustępy od 4 do 6 w dotychczasowym brzmieniu: 4. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki (niezależni członkowie Rady Nadzorczej): a) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego; b) nie jest członkiem organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu powiązanego; c) nie jest akcjonariuszem posiadającym pakiet nie mniejszy niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotu powiązanego; d) nie jest członkiem organu zarządzającego lub nadzorującego lub pracownikiem podmiotu posiadającego pakiet nie mniejszy niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; e) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających. 5. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są złożyć Spółce, przed ich powołaniem w skład Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w ust. 4. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej zaprzestanie spełniania przesłanek określonych w ust. 4, członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tej okoliczności Spółkę. 6. Przez podmiot powiązany należy rozumieć podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny od podmiotu dominującego wobec Spółki. Przez podmiot dominujący rozumieć należy spółkę dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych. c) § 16 ust. 3 otrzymał brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z zachowaniem ograniczeń przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek handlowych." d) W § 17 skreślono ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu: "Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymaga: a) przyjęcie przez Członka Zarządu świadczenia z jakiegokolwiek tytułu od Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką, b) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi." a dotychczasowemu ust. 5. nadano numer 4. e) § 18 ust. 3 otrzymał brzmienie: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza bąd¼ akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej." f) W § 19 skreślono ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu: "Akcjonariusze mogą uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej i obowiązuje tylko na jedno Walne Zgromadzenie." W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu zatwierdzony uchwałą rady nadzorczej Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
Zał do raportu 10_2010_tekst jednolity.pdfTekst jednolity Statutu Emitenta
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SOVEREIGN CAPITAL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater28
(ulica)(numer)
022 630 35 50022 630 35 51
(telefon)(fax)
[email protected]www.sovereign.pl
(e-mail)(www)
5361704110017518063
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-04-14Robert JędrzejowskiPrezes Zarządu
2010-04-14Jarosław GniadekCzłonek Zarządu