MIESZKO - PROGRAM NWZA 22 LUTY 2008

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-10

Skrócona nazwa emitenta

MIESZKO

Temat

PROGRAM NWZA 22 LUTY 2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie , numer KRS : 0000073310, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 lutego 2008r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki o godz. 12.00. PORZĄDEK OBRAD NWZA Z.P.C. "MIESZKO" S.A. W DN. 22.02.2008 r. 1. Otwarcie obrad NWZA o godz. 12.00 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 k. s. h., warunkiem uczestnictwa Akcjonariuszy w NWZ jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b, najpó¼niej do dnia 15.02.2007r. , godz. 15,00, Zgodnie z art. 412 § 1 i 2 k.s.h. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia NWZ przed salą obrad o godz. 11.30.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-10 Tomasz Ciemała Dyrektor Finansowy Członek Zarządu Tomasz Ciemała

2008-01-10 Sebastian Sedlaczek Głowny Księgowy Sebastian Sedlaczek