| Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 22 czerwca 2010 roku. (Projekt) Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia_____________ w sprawie: wyboru Przewodniczącego § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia _______________ w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr ....... , przekazanego do publicznej wiadomości w dniu ____________ r. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ______________ w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach_________ § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ________________ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia _________________ w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, zawierające: -sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 538.528 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazuje zysk netto w kwocie 14.622 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 14.860 tys. zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.859 tys. zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.690 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia _________________ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia _____________________ w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2009, zawierające: - skonsolidowany sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.043.746 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zysk netto w kwocie 51.698 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 67.193 tys. zł, - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 109.907 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.242 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ________________ w sprawie: podziału zysku netto za 2009 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki w wysokości 14.622 tys. zł (czternaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) przeznaczyć w całości kapitał zapasowy. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ___________________ w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki, uchwal się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia _________________ w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia _________________ w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia __________________ w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Romanowi Karkosikowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia __________________ w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Cichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Adamowi Cichowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ____________________ w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sierce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Sierce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ___________________ w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Millerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia __________________ w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Piętce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Piętce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ________________ w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: § 4 ust. 1 statutu Spółki, uzupełnia się o następujące rodzaje działalności: 49.20.Z Transport kolejowy towarów, 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem. Uzasadnienie: W związku z planowanym utworzeniem na terenie Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu Parku Naukowo – Technologicznego Biznes Park Elana oraz Centrum Usług Logistycznych, koniecznym jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. § 6 ust. 1 statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.611.928,20 złotych i dzieli się na 376.119.282 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 257.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.955.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D i 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E. § 6 ust. 1 statutu Spółki – projektowana zmiana: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.611.928,20 złotych i dzieli się na 376.119.282 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 224.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.987.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D i 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E. Uzasadnienie: Zmiana struktury kapitału zakładowego spowodowana jest zamianą 32.500 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A na 32.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A. Powyższa zamiana została dokonana w dniu 1 marca 2010 roku na wniosek akcjonariuszy Spółki. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ____________________ w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Powołuje/odwołuje się Pana/Panią ............................................ do/ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z zasadą nr 3 zawartą w części III pkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Boryszew S.A. w dniu 26 maja 2010 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 roku. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia | |
