KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2008
Data sporządzenia: 2008-07-04
Skrócona nazwa emitenta
STORMM
Temat
Projekty Uchwał na WZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STORMM S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STORMM S.A. w dniu 16 lipca 2008 roku: Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia , zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym nr 107 z dnia 03 czerwca 2008 roku pod pozycją 7263 . 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. 9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 10. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 12. Podjęcie uchwal w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członów Rady Nadzorczej na nowa kadencję. 15. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 31 ust. 1 pkt 1 Statutu STORMM S.A. w Warszawie w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2007 oraz zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. sporządzone zgodnie z MSSF na które składa się : bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 144 954 tyś. zł ( sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych ) , rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący stratę netto w wysokości 44356 tyś zł ( czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych ), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49128 tyś. zł ( czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tyś. zł ) , rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 578 tyś. zł ( pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych ) oraz informację dodatkową. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej STORMM S.A. za rok 2007. Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 31 ust. 1 pkt 1 Statutu STORMM S.A. w Warszawie w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej STORMM S.A. za rok 2007 oraz zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STORMM S.A. za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. sporządzone zgodnie z MSSF na które składa się : skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej STORMM S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 149187 tyś. zł ( sto czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych ) , skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej STORMM S.A. za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący stratę netto w wysokości 45938 tyś. zł ( czterdzieści pięc milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych ), skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47893 tyś. zł ( czterdzieści siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych ) , skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej STORMM S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 844 tyś. zł ( osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych ) oraz informację dodatkową. Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A .udziela członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Urbanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2007 do 11.06.2007 roku. Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A .udziela członkowi Zarządu Panu Szymonowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od11.01.2007 do 30.09.2007 roku. Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A .udziela członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.10.2007 do 31.12.2007 roku. Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A .udziela członkowi Zarządu Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 01.10.2007 do 31.12.2007 roku. Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Przybyle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 do 03.01.2007 roku. Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 do 04.06.2007 roku. Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Sakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 do 04.06.2007 roku. Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 do 04.06.2007 roku. Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2007 do 04.06.2007 roku. Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03.01.2007 do 31.12.2007 roku. Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Martonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 05.06.2007 do 31.12.2007 roku. Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 05.06.2007 do 31.12.2007 roku. Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 05.06.2007 do 31.12.2007 roku. Uchwała nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 05.06.2007 do 31.12.2007 roku. Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok 2007 w kwocie 44356 tyś. zł ( czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych ) z zysków lat przyszłych. Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią ................... na członka Rady Nadzorczej STORMM S.A. kadencji 2008 – 2012. Uchwała nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią ………. na członka Rady Nadzorczej STORMM S.A. kadencji 2008 – 2012. Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią .............. na członka Rady Nadzorczej STORMM S.A. kadencji 2008 – 2012. Uchwała nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią ……….. na członka Rady Nadzorczej STORMM S.A. kadencji 2008 – 2012. Uchwała nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią .............. na członka Rady Nadzorczej STORMM S.A. kadencji 2008 – 2012.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-07-04Krzysztof Kosiorek SobolewskiPrezes Zarządu
2008-07-04Wojciech KołakowskiProkurent