| Zarząd Spółki Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, informuje o zwołaniu na dzień 31 pa¼dziernika 2008 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 10a, (ogłoszenie o zwołaniu NWZ zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 pa¼dziernika 2008 r. nr 196/2008, poz. 12830), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Handlowej "JAGO" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji nowej emisji, w tym upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 11. Zamknięcie obrad Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 6 Statutu: § 6 Kapitał zakładowy wynosi 30.280.200, - zł (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 30.280.200 (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: a. 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b. 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c. 15.140.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Proponowana treść § 6 Statutu: §6 Kapitał zakładowy wynosi 33.308.200, - zł (trzydzieści trzy miliony trzysta osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 33.308.200 (trzydzieści trzy miliony trzysta osiem tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: a. 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b. 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c. 15.140.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d. 3.028.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Do uczestnictwa w NWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. mają prawo: - właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem NWZ złożą w biurze Zarządu Spółki (Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 10a) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych lub ich pełnomocnicy powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. | |
