| Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, działając na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz § 22 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dn. 26.05.2010 r. o godz.12:00 .w siedzibie Zarządu Spółki w Inowrocławiu ul. Szklarska 9. Porządek Obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, - sposobu pokrycia straty za rok 2009, - podjęcie uchwał co do dalszego istnienia Spółki . - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy . - powołania komitetu audytu . 9. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 10. Podjęcia uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki . 12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji i wprowadzenia akcji serii B na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 13 Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki § 8 Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.673.000 złotych ( słownie: siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.891.000 ( pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,00 ( trzy złote) każda. Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.679.233 złote ( słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote) i dzieli się na 5.891.000 ( słownie : pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 01 do numeru 5891.000 o wartości nominalnej 3,00 ( trzy złote) oraz 3.374.310 ( słownie : trzy miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziesięć ) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 01 do nr 3.374.310 o wartości nominalnej 3,00 ( trzy złote) każda. 2. Akcje serii A i B dają równe prawo do dywidend . 3. Akcje serii A i B są akcjami tego samego rodzaju. § 14 Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu Spółki: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. Proponowane brzmienie § 14 Statutu Spółki: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są : Prezes Zarządu samodzielnie gdy Zarząd spółki jest jednoosobowy, dwaj członkowie Zarządu jeżeli zarząd Spółki jest wieloosobowy , albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. Dotychczasowe brzmienie § 22.2 Statutu Spółki: 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego . Proponowane brzmienie § 22.2 Statutu Spółki: 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym przepisie . Dotychczasowe brzmienie § 22.3 Statutu Spółki: 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien być uzasadniony. Proponowane brzmienie § 22.3 Statutu Spółki: 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może żądać także akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Dotychczasowe brzmienie § 22.4 Statutu Spółki: 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Proponowane brzmienie § 22.4 Statutu Spółki: 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Skreśla się treść § 22.5 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 23.2 Statutu Spółki: 2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane brzmienie § 23.2 Statutu Spółki: 2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Skreśla się § 23.3 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 35.1 Statutu Spółki: § 35 1. Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B. Proponowane brzmienie § 35.1 Statutu Spółki: § 35 1. Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B. Walne zgromadzenie spółki zwołuje się wyłącznie przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Informacja dla akcjonariuszy Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 10.05.2010 r ( dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej " Dniem Rejestracji"), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji tj. do dnia 11.05.2010 r Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych ( Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA ) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Szklarskiej 9 w Inowrocławiu, w godzinach od 10.00 do 16.00 , przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ , tj. w dniu 21.05.2010 r. oraz od 24-25.05 2010 r. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do: a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 05.05.2010 r. ; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub wysłane faksem na nr (48) (52) 35 42 110, b) zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub faksem na nr (48) (52) 35 42 110 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub faksem na nr (48) (52) 35 42 110 Formularze, o których mowa w art. 402 (3) &1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.huta-irena.com.pl Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Informacje o dokumentach koniecznych do zweryfikowania tożsamości pełnomocnika zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ, lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki: www.huta-irena.com.pl oraz pod adresem ul. Szklarska 9, Inowrocław w godzinach od 10.00 do 16.00. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad ZWZ. Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: www.huta-irena.com.pl Zarząd HSG "IRENA S.A. | |
