| Zarząd Hefal Serwis S.A. informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2010 roku wpłynął wniosek akcjonariusza Pani Małgorzaty Szkopek dotyczący zmiany statutu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 maja 2010 oraz zgłoszonych projektów uchwał. W załączeniu aktualna treść ogłoszenia i projektów uchwał. Treść pisma od Pani Małgorzaty Szkopek: "Na podstawie par. 401, ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, ja, akcjonariusz posiadający ponad 1/20 kapitału zakładowego Hefal Serwis S.A., wnoszę o dodanie, podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 maja 2010 roku, w pkt 14 porządku obrad zmiany w statucie polegającej na: obniżeniu wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w stosunku 1:10. Moja propozycja dotyczy zmiany treści § 6, ust. 1 Statutu Spółki na treść zaproponowaną poniżej. Treść pkt 14 porządku obrad nie ulegnie zmianie. Proponowana treść § 6, ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy spółki wynosi 542.769 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 5.427.690 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela, w tym: - 5.370.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii "A" o numerach od 1 do 5.370.000, - 57.690 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii "B" o numerach od 1 do 57.690. W związku z tym do projektów uchwał należy dodać uchwały nr 24 i 25 o następującej treści: Uchwała nr 24 z dnia 7 maja 2010r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hefal Serwis Spółka Akcyjna w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hefal Serwis S.A., na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Dokonuje się obniżenia wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji serii A i B z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100) do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, to jest z liczby 542.769 (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć) do liczby 5.427.690 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt). § 2 Dokonuje się wymiany wszystkich istniejących akcji serii A i B w stosunku jeden do 10 (słownie: jeden do dziesięć). W związku z powyższym, dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii A za każdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100) otrzymują 10 (słownie: dziesięć) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, a dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii B za każdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100) otrzymują 10 (słownie: dziesięć) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. § 3 Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. § 4 Akcje serii A otrzymują numerację od A 1 do A 2. 5.370.000, a akcje serii B otrzymują numerację od B 1 do B 57.690. § 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie przedmiotowej uchwały. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 25 z dnia 7 maja 2010r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hefal Serwis Spółka Akcyjna w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 430 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki. § 1 § 6, ust. 1 Statutu Spółki przyjmuje brzmienie: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 542.769 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 5.427.690 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela, w tym: - 5.370.000 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii "A" o numerach od 1 do 5.370.000, - 57.690 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii "B" o numerach od 1 do 57.690." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą wiążącą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Uzasadnienie: Uważam, że podział akcji w stosunku 1:10 spowoduje większą płynność akcji Hefal Serwis S.A." | |
