| Działając na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Synthos S.A. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2010 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 7 kwietnia 2010 r. sygn. sprawy KR.XII NS-REJ.KRS/003135/10/283, o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 10 lutego 2010 r., w uchwale nr 4/2010 (o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 10 lutego 2010 r. Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2010 z dnia 10 lutego 2010 r.). Zakres wprowadzonych zmian w Statucie Synthos S.A.: I. W art. 7 w brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z 2.Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.17.Z 3.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z 4.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z 5.Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z 6.Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z 7.Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20.30.Z 8.Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z 9.Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.19.Z 10.Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.29.Z 11.Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z 12.Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z 13.Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z 14.Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z 15.Wytwarzanie i zaopatrywanienie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z 16.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z 17.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z 18.Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z 19.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z 20.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z 21.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z 22.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z 23.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z 24.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z 25.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B 26.Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C 27.Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z 28.Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z 29.Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z 30.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z 31.Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z 32.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z 33.Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z 34.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z 35.Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z 36.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z 37.Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B 38.Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z 39.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z 40.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z 41.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z 42.Ochrona przeciwpożarowa PKD 84.25.Z 43.Działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B 44.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z 45.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z 46.Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z 47.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z 48.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z 49.Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 56.21.Z 50.Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z 51.Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z 52.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z 53.Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z 54.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B 55.Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z 56.Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z 57.Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z 58.Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z 59.Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z." dodano po pkt. 59 nowe punkty: pkt. 60 w następującym brzmieniu : "60. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z.". pkt. 61 w następującym brzmieniu : "61 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z" pkt. 62 w następującym brzmieniu : "62 Działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.30.Z." Po dokonanej zmianie art. 7 brzmi: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z 2.Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.17.Z 3.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z 4.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z 5.Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z 6.Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z 7.Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20.30.Z 8.Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z 9.Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.19.Z 10.Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.29.Z 11.Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z 12.Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z 13.Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z 14.Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z 15.Wytwarzanie i zaopatrywanienie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z 16.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z 17.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z 18.Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z 19.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z 20.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z 21.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z 22.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z 23.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z 24.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z 25.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B 26.Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C 27.Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z 28.Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z 29.Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z 30.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z 31.Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z 32.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z 33.Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z 34.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z 35.Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z 36.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z 37.Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B 38.Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z 39.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z 40.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z 41.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z 42.Ochrona przeciwpożarowa PKD 84.25.Z 43.Działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B 44.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z 45.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z 46.Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z 47.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z 48.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z 49.Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 56.21.Z 50.Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z 51.Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z 52.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z 53.Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z 54.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B 55.Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z 56.Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z 57.Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z 58.Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z 59.Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z. 60.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z. 61.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z. 62.Działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.30.Z. II. Zmieniono dotychczasową treść art. 24 w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie: "24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, najpó¼niej w czerwcu każdego roku. 24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. 24.3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2, na termin obrad nie pó¼niejszy niż dwa miesiące od daty zgłoszenia tego wniosku. 24.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1)W przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie, 2)Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art.24.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art.24.3, 24.5. (skreślony)" Otrzymało następujące brzmienie: "24.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki. 24.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd najpó¼niej w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. 24.3. Rada nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przypisanym terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane. Podmiot zwołujący przedstawia w ogłoszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie jego program wraz z projektem uchwał dotyczących punktów proponowanego porządku obrad. 24.4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze zgłaszający żądanie powinni dołączyć uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczących punktów proponowanego porządku obrad". III. Zmieniono dotychczasową treść art. 25 w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie: "25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią artykułu 24. W przypadku, gdy podmiotem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą. 25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 25.3. Żądanie, o którym mowa w art. 25.2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji stosuje się art.24 ust.3 niniejszego Statutu" otrzymało następujące brzmienie: "25.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot, który zwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z art. 25 ust.2. W przypadku, gdy organem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą. 25.2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy". | |
