BOMI - Rezygnacja i powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 100 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-09

Skrócona nazwa emitenta

BOMI

Temat

Rezygnacja i powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BOMI S.A. informuje, iż w dniu 9 grudnia 2009 roku Pan Mariusz Olender złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki BOMI S.A. ze skutkiem na dzień 9 grudnia 2009 r. Nie zostały podane powody złożenia rezygnacji. Zarząd BOMI SA (dalej zwana Spółką) informuje jednocześnie, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2009 roku działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze złożoną w dniu 9 grudnia 2009r. rezygnacją Pana Mariusza Olendra z funkcji Członka Rady Nadzorczej przyjęła rezygnację oraz dokooptowała do składu Rady Nadzorczej BOMI S.A. Pana Tomasza Matczuka jako Członka Rady Nadzorczej z dniem 9 grudnia 2009 r. Zarząd BOMI S.A. przekazuje informacje dotyczące Pana Tomasza Matczuka: Wykształcenie 2000 – 2004 - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie , Aplikacja Radcowska, Egzamin radcowski złożony w 2004 r. 1994 – 1999 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Doświadczenie zawodowe: 2006 – do chwili obecnej - Małkowski Matczuk Wieczorek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Jawna – Wspólnik 2004- 2006 - Indywidualna praktyka zawodowa prowadzona w formie Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Matczuka 1999 – 2006 - SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – Inspektor Nadzoru Wewnętrznego 1996 – 2004- Kancelaria Prawna Vogel Zaborowski Dubiński sc, Warszawa, Kolejne stanowiska: referent prawny, prawnik, starszy prawnik Informacja o sprawowanych funkcjach: 2003 ZAKŁAD OSPRZĘTU TERMOKURCZLIWEGO "RADPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie – sekretarz Rady Nadzorczej od IX 2007 do IV.2009 GO Finance Sp. z o.o. / GO Finance S.A. – członek Rady Nadzorczej. od III 2007 do V 2007 JAGO Spółka Akcyjna – Przewodniczący Rady Nadzorczej. od X 2007 do II 2009 – Hexus Capital Management Polska S.A. – członek Rady Nadzorczej od X 2007 do II 2009 – Venicius Capital Advisers Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej od X 2007 do VII 2009 – Altus Corporate Finance S.A. – członek Rady Nadzorczej od IX 2008 do XII 2009 –Trevica S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej od IX 2007 – do dnia dzisiejszego GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tomasz Matczuk nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOMI SA

(pełna nazwa emitenta)

BOMI Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-572 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gryfa Pomorskiego 71

(ulica) (numer)

058 6273460 058 6273461

(telefon) (fax)

[email protected] www.bomi.pl

(e-mail) (www)

5931007159 190863162

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-09 Andrzej Kraszewski Wiceprezes Zarządu

2009-12-09 Aleksandra Wojciechowska Prokurent