ABG - ZWOŁANIE NADZWCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ABG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-14

Skrócona nazwa emitenta

ABG

Temat

ZWOŁANIE NADZWCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ABG S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ABG Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że na dzień 14 sierpnia 2008 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 123A, 23 piętro (Sala Kwadratowa). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmiany statutu Asseco Poland Spółka Akcyjna; 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na podmioty należące do grupy kapitałowej; 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki najpó¼niej do dnia 6 sierpnia 2008 r. do godz. 18.00, tj. na co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-14 Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu

2008-07-14 Arkadiusz Maliszewski Wiceprezes Zarządu