| Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Fortis Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2008 r.: Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia: Pana Jos Clijsters. Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawiony porządek obrad: PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Fortis Bank Polska S.A. w dniu 21 lutego 2008 roku 1.Otwarcie posiedzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Sekretarza NWZA.. 5.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku 6.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7.Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej 8.Rozpatrzenie wdrożenia “ Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Fortis Bank Polska S.A. 9.Wolne wnioski. 10.Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Małgorzatę Ładecką. Uchwała Nr 4 w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zmienia Statut Banku w następujący sposób: Par. 15 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania, obejmującego system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej, oraz ocena jego adekwatności i skuteczności, W par. 15 ust. 2 dodaje się pkt 4) i 5) o następującym brzmieniu: 4)nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku, 5)nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności oraz coroczna ocena stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank. Par. 15 ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3)zatwierdzanie projektu rocznego budżetu, wieloletnich programów rozwoju Banku oraz strategii działania Banku jak też zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, W par. 15 ust. 3 dodaje się pkt 14), 15) i 16) o następującym brzmieniu: 14)zatwierdzanie założeń polityki Banku w zakresie ryzyka zgodności, 15)zatwierdzanie procedur wewnętrznych, dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego 16)zatwierdzanie zasad sprawowania kontroli wewnętrznej, Par. 16 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 10.Zarząd projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, obejmującego w szczególności system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej, dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku. Par. 16a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2.Do podstawowych kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie pracami Zarządu oraz zarządzanie sferami działalności Banku w zakresie systemu kontroli wewnętrznej oraz zasobów ludzkich. Par. 16a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3.Do podstawowych kompetencji członka lub członków Zarządu, powoływanych za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie sferami działalności Banku odpowiednio w zakresie: 1)strategicznego zarządzania ryzykiem kredytowym 2)służb sprawujących kontrolę nad przestrzeganiem wewnętrznych regulacji Banku i przepisów powszechnie obowiązujących (Compliance), 3)zapewnienia ciągłości funkcjonowania Banku w tym ciągłości wykonywania działalności statutowej poprzez koordynację awaryjnych procesów operacyjnych, 4)realizacji rozliczeń pieniężnych. Tytuł działu X otrzymuje brzmienie: X. System zarządzania Par. 22 zostaje oznaczony jako 22a, dotychczasowy par.22 otrzymuje brzmienie: System zarządzania obejmuje system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem. W par. 22a, po ust.1, dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu: 1a. System kontroli wewnętrznej obejmuje: 1) mechanizmy kontroli ryzyka, 2) badanie zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, 3) audyt wewnętrzny. Par. 22a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2.W procesie kontroli wewnętrznej uczestniczą Rada Nadzorcza, Zarząd, kadra kierownicza oraz wszyscy pozostali pracownicy Banku. Kontroli tej podlega działalność wszystkich jednostek organizacyjnych centrali Banku, oddziałów oraz podmiotów zależnych. Par. 22a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3.Sprawdzenia jakości systemu kontroli wewnętrznej dokonuje Departament Audytu. Do jego zadań należy monitorowanie, badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. Par. 22a ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6.Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej. W dziale X, po par. 22a dodaje się par. 22b o następującym brzmieniu: § 22b 1.W Banku działa system zarządzania ryzykiem. 2.Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego działalności Banku. Służy zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank działalności. 3.W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank: 1)stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem, 2)stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości, 3)stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów, 4)stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka, 5)posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka. 4. Bank sprawuje nadzór nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych. Użyta w treści Statutu nazwa Komisja Nadzoru Bankowego, zostaje zastąpiona nazwą Komisja Nadzoru Finansowego, w szczególności w par.15 ust.2 pkt 1 i 2, par.16 ust.2, Uchwała Nr 5 w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A., w związku z rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 7 grudnia 2007 r., złożonej przez Pana Thierry Schuman oraz Pana Didier Giblet powołuje Pana Marc Luet oraz Pana Lucas Willemyns na Członków Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. począwszy od dnia 21 lutego 2008r. do końca bieżącej pięcioletniej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009. Uchwała Nr 6 w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. postanawia, nie dokonywać zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 7 w sprawie : wdrożenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Fortis Bank Polska S.A. Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A., doceniając wagę zasad ładu korporacyjnego przyjętych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 4 lipca 2007r., popierają przyjęcie do stosowania w Fortis Bank Polska S.A. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w zakresie rekomendowanym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. | |
