| Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. ("PMPG S.A.") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu PMPG S.A. ustalony uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej PMPG S.A. z dnia 19 września 2009 roku. Tekst jednolity statutu uwzględnia następujące zmiany: Dotychczasowe brzmienie: "§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.650.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 91.569.700 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sztuk) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: 1) 72.150 (siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B, 2) 91.497.550 (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D. § 8 W kapitale zakładowym: 1) akcje serii A w ilości 55.600 są akcjami imiennymi, 2) akcje serii B w ilości 16.550 są akcjami imiennymi, 3) akcje serii A w ilości 2.654.800 są akcjami na okaziciela, 4) akcje serii B w ilości 492.750 są akcjami na okaziciela, 5) akcje serii C w ilości 3.300.000 są akcjami na okaziciela, 6) akcje serii D w ilości 85.050.000 są akcjami na okaziciela." Obecne brzmienie: "§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.897.325,00 (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 103.817.025 (słownie: sto trzy miliony osiemset siedemnaści tysięcy dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: 1) 31.450 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B, 2) nie więcej niż 103.785.575 (sto trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E. § 8 W kapitale zakładowym: 1) akcje serii A w ilości 21.500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) są akcjami imiennymi, 2) akcje serii B w ilości 9.950 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) są akcjami imiennymi, 3) akcje serii A w ilości 2.688.900 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) są akcjami na okaziciela, 4) akcje serii B w ilości 499.350 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) są akcjami na okaziciela, 5) akcje serii C w ilości 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) są akcjami na okaziciela, 6) akcje serii D w ilości 85.050.000 (osiemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami na okaziciela, 7) akcje serii E w ilości 12.247.325 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) są akcjami na okaziciela." W § 30 tekstu jednolitego Statutu Spółki zostały skreślone punkty od 8 do 12 o następującym brzmieniu: "Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto: 8) wyrażanie zgody na zawiązywanie przez Spółkę spółek handlowych, jak również nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach; 9) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo równowartość w złotych polskich 1. 000. 000, 00 (milion) euro; 10) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, a także na udzielanie pożyczek oraz poręczeń, o wartości przekraczającej jednostkowo równowartość w złotych polskich 1. 000. 000, 00 (milion) euro; 11) wyrażenie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie praw na dobrach niematerialnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw z rejestracji znaków towarowych i rejestracji; 12) opiniowanie wszelkich wniosków wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia." W § 6 tekstu jednolitego Statutu Spółki dopisano punkt 55 o treści: "sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)" | |
