MIESZKO - Uchwały NWZA z dnia 22 lutego 2008 r

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-22

Skrócona nazwa emitenta

MIESZKO

Temat

Uchwały NWZA z dnia 22 lutego 2008 r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b przesyła treść uchwał powziętych na NWZA Spółki w dniu 22 stycznia 2008 r. UCHWAŁA Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala:----------------------------------------------------------------- § 1 Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Pawła Jacka Zdort---------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto: 26.971.560 głosów "za" -------------------------------------------------------- głosów "przeciw" nie było------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się nie było------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. Ze względu na obecność na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłącznie jednego akcjonariusza, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala:------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 1 Zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przez wykreślenie pkt. 5, w związku z powyższym przyjmuje porządek obrad w następującej treści: 1.Otwarcie obrad NWZ o godz. 12.00.------------------------------------------------------------ 2.Wybór Przewodniczącego NWZ--.-------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------- 4.Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------- 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.------ 7. Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto: 26.971.560 głosów "za" -------------------------------------------------------- głosów "przeciw" nie było------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się nie było------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej ZPC "Mieszko" S.A. Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. uchwala:------------------------------- § 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:------------------------------------- Wiktor Buczek-------------------------------------------------------------------------------------- Jacek Ciesielski------------------------------------------------------------------------------------- Marek Wierzbowski------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto: 26.971.560 głosów "za"--------------------------------------------------------- głosów "przeciw" nie było------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się nie było------------------------------------------- UCHWAŁA Nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 13.1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. uchwala:---------------------------------------------------------------------------------- § 1 Wybrać Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie Indrek Rahumaa------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto: 26.971.560 głosów "za"--------------------------------------------------------- głosów "przeciw" nie było------------------------------------------------------ głosów wstrzymujących się nie było-------------------------------------------

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-22 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała

2008-02-22 Sebastian Sedlaczek Główny KSięgowy Sebastian Sedlaczek