| Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając zgodnie z § 39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744), przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"), zwołanego na dzień 25 lipca 2008 roku (miejsce Zgromadzenia - siedziba Spółki, Warszawa, Al. Bohaterów Września 9, początek obrad o godzinie 10:00). Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad Zarząd Spółki przedłoży pod obrady NWZ następujące projekty uchwał, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad: UCHWAŁA Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: §1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: §1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …………………… §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: §1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana/Panią …………………….. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
