PPWK - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPWK SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-15

Skrócona nazwa emitenta

PPWK

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPWK SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając zgodnie z § 39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744), przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"), zwołanego na dzień 25 lipca 2008 roku (miejsce Zgromadzenia - siedziba Spółki, Warszawa, Al. Bohaterów Września 9, początek obrad o godzinie 10:00). Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad Zarząd Spółki przedłoży pod obrady NWZ następujące projekty uchwał, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad: UCHWAŁA Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: §1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: §1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …………………… §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: §1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana/Panią …………………….. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PPWK IM. E. ROMERA SA

(pełna nazwa emitenta)

PPWK Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-389 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul.Bohaterów Września 9

(ulica) (numer)

585 18 00 585 18 01

(telefon) (fax)

[email protected] ppwk.com.pl

(e-mail) (www)

526-021-09-84 011525843

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-15 Andrzej Ziemiński Prezes Zarządu Andrzej Ziemiński

2008-07-15 Grzegorz Esz Wiceprezes Zarządu Grzegorz Esz