ZEG - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-20

Skrócona nazwa emitenta

ZEG

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 pa¼dziernika 2008 r. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia .............................. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 2 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1................................ 2. .............................. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 3 w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami. 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone stanowiska. 9. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru 10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 4 w sprawie : ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami. Stosownie do art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. postanawia się co następuje: § 1 Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 5 w sprawie : wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. postanowiło co następuje : § 1 W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Pana ......................... w skład Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ... w sprawie : w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. postanowiło co następuje : § 1 W celu obsadzenia jednego z pozostałych czterech mandatów w Radzie Nadzorczej "ZEG" S.A. powołuje się w jej skład .......................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr ..../2008 w sprawie : ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru Na podstawie art. 390 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych i w związku z wyborem członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. postanowiło co następuje : § 1 Ustala się wynagrodzenie w wysokości ............................. (słownie.............) dla ......................... z tytułu stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ------------------------------------------------------------------

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-20 Andrzej Bywalec Prezes Zarządu

2008-10-20 Stanisława Hofman Członek Zarządu