| Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 12.04.2005 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000232137 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13.11.2008 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119 – z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia TelForceOne S.A. i FOREVER EUROPE Sp .z o. o. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Spółki i dalszego korzystania z nieruchomości w ramach leasingu zwrotnego. 8.Zakończenie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do 16.00 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, umocowanego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy, na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych § 39 ust. 1 pkt 1 | |
