| Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22.02 2008 r. o godz.11º° w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, ( wysoki parter) Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 6. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ zmiany przedmiotu działalności Spółki b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. c/ zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2007 r i udzielenia absolutorium członkom zarządu za 2007 r. d/ zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za 2007 r. e/ spełnienia warunków realizacji drugiego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania warrantów subskrypcyjnych zgodnie z uchwałą nr.7 NWZ Centrozap SA z dn.29.09.2006 r. f/ przyznania warrantów subskrypcyjnych członkom rady nadzorczej w związku z realizacją drugiego etapu programu motywacyjnego g/ podziału zysku netto za 2007r. h/ dalszego istnienia Spółki i/ podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H skierowanej do wybranego inwestora, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. j/ wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji serii H. k/ zmiany treści uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.09.2006 r. w części dotyczącej prawa do dywidendy dla posiadaczy akcji Spółki emisji serii E. l/ zmian statutu Spółki 8. Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd CENTROZAP S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. Nr 183 poz. 1538 ) prawo uczestniczenia w ZWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A i B), jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia ( tj. do 14.02.2008 r. godz.1600 ) w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Powstańców 34 ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem ZWZ. Uprawnieni do uczestnictwa w ZWZ są również właściciele akcji na okaziciela serii C,D,E,F,G jeżeli zdeponują w terminie i miejscu jak wyżej posiadane odcinki zbiorowe tych akcji wraz z oświadczeniem, że są ich jedynym właścicielem, względnie złożą zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami zawartymi w art.406 §2 ksh. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ dostępna będzie w lokalu zarządu Spółki ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 19.02. 2008 r. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia i ogłoszone w formie komunikatu giełdowego Spółki w Internecie. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Zgodnie z art. 412 § 3 ksh nie mogą być pełnomocnikami członkowie zarządu i pracownicy CENTROZAP SA. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. Proponowane zmiany w treści Statutu. § 5 pkt 1 - dotychczasowa treść. 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w kraju i za granicą na rachunek własny lub osób trzecich, a w szczególności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) : Lp. Kod PKD Opis przedmiotu działalności zgodny z PKD 1 27 10 Z produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza 2 27 21 Z produkcja rur żeliwnych 3 27 22 Z produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych 4 27 31 Z produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno 5 27 32 Z produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno 6 27 33 Z produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno 7 27 34 Z produkcja drutów 8 27 35 Z pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.Z 9 27 41 Z produkcja metali szlachetnych 10 27 42 Z produkcja aluminium 11 27 43 Z produkcja ołowiu, cynku i cyny 12 27 44 A produkcja miedzi nieobrobionej 13 27 44 B produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów 14 27 45 Z produkcja pozostałych metali nieżelaznych 15 27 51 Z odlewnictwo żeliwa 16 27 52 Z odlewnictwo staliwa 17 27 53 Z odlewnictwo metali lekkich 18 27 54 A odlewnictwo miedzi i stopów miedzi 19 27 54 B odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi 20 28 11 A produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej 21 28 11 B produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej 22 28 11 C działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych 23 28 12 Z produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 24 28 21 Z produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych 25 28 40 Z kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 26 28 71 Z produkcja pojemników metalowych 27 28 72 Z produkcja opakowań z metali lekkich 28 28 73 Z produkcja wyrobów z drutu 29 28 74 Z produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn 30 28 75 B produkcja wyrobów metalowych pozostała 31 37 10 Z zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu 32 37 20 Z zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych 33 40 10 A wytwarzanie energii elektrycznej 34 40 10 B przesyłanie energii elektrycznej 35 40 10 C dystrybucja energii elektrycznej 36 40 30 A produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 37 40 30 B dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 38 45 21 A wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków 39 45 21 B wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych 40 45 21 C wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych 41 45 21 D wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych 42 45 21 E wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych 43 45 21 F wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych 44 45 21 G wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych 45 45 31 A wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli 46 45 31B wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych 47 45 31 C instalowanie d¼wigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów 48 45 31 D wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 49 45 32 Z wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych 50 45 33 A wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych 51 45 33 B wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych 52 45 33 C wykonywanie instalacji gazowych 53 45 34 Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 54 51 12 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud,metali i chemikaliów przemysłowych 55 51 13 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 56 51 14 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych 57 51 18 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana 58 51 19 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 59 51 51 Z sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 60 51 52 Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali 61 51 53 B sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 62 51 54 Z sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 63 51 55 Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 64 51 56 Z sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 65 51 57 Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 66 51 61 Z sprzedaż hurtowa obrabiarek 67 51 62 Z sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych 68 51 65 Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego 69 60 10 Z transport kolejowy 70 60 23 Z pozostały pasażerski transport lądowy 71 60 24 B towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi 72 61 10 A transport morski 73 61 20 Z śródlądowy transport wodny 74 63 11 C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 75 63 12 C magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 76 63 21 Z pozostała działalność wspomagająca transport lądowy 77 67 13 Z działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana 78 70 20 Z wynajem nieruchomości na własny rachunek 79 72 30 Z przetwarzanie danych 80 72 60 Z pozostała działalność związana z informatyką 81 74 14 A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 82 74 14 B zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 83 74 40 Z reklama 84 74 84 A działalność związana z organizacją targów i wystaw - proponowana treść 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność inwestycyjna, wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w kraju i za granicą na rachunek własny lub osób trzecich, a w szczególności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD 2007) : Kod PKD Opis przedmiotu działalności zgodny z PKD 2007 02.20.Z Pozyskiwanie drewna 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z Handel energią elektryczną 41.20.Z Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 43.31.Z Tynkowanie 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.33.Z Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34.Z Malowanie i szklenie 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 64.99.Z Pozostała finansowa działalność gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 70.10.Z Działalność firm centralnych (head office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 82.30.Z Działalność związana organizacją targów ,wystaw i kongresów § 6 pkt 1 - dotychczasowa treść: ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128 798 683 zł. (sto dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 19 655 930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda -proponowana treść ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 143 798 683 zł. (sto czterdzieści trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 19 655 930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda -proponowana treść ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145 798 683 zł. (sto czterdzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 40 000 000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 19 655 930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda § 8 pkt.1 - dotychczasowa treść: 1.Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia z czystego zysku, bąd¼ w drodze obniżenia kapitału zakładowego. - proponowana treść: 1.Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego. § 18 pkt.2k - dotychczasowa treść 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: k/ wyrażanie zgody na tworzenie spółek lub przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania akcji lub udziałów, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. - proponowana treść 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: k/ wyrażanie zgody na tworzenie spółek ,przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do innych spółek oraz zbywania posiadanych akcji lub udziałów w innych spółkach jeżeli wartość kapitału zakładowego tworzonej spółki lub wkładu do jej kapitału zakładowego , a także transakcji kupna i zbywania udziałów ( akcji) przekracza 15% kapitału zakładowego Centrozap SA . § 20 pkt.5 -dotychczasowa treść 5.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu)dni od daty złożenia wniosku -proponowana treść 5.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub na wniosek złożony na piśmie do zarządu przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego najpó¼niej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. | |
