KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2011
Data sporządzenia:2011-06-10
Skrócona nazwa emitenta
EURO-TAX S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r. wraz z projektami uchwał, w związku z żądaniem akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Euro-tax.pl S.A. informuje, iż otrzymał od Meltham Holdings Limited jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Euro-tax.pl S.A., wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str.1037, z pó¼n. zm.) o umieszczenie w porządku obrad NWZA Euro-tax.pl S.A. zwołanego na 29 czerwca 2011 uchwały o dopuszczenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym oraz uzupełnienie uchwały nr 5 dotyczącej przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich. W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euro-tax.pl S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r. wygląda następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich i emisji Opcji 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych serii "B". 11. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki 12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii "A" do obrotu na rynku regulowanym. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał po uwzględnieniu wniosku Meltham Holdings Limited znajdują się w załączniku, Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
Załączniki
PlikOpis
NWZA_Uchwaly_Projekty_29_06_2011_po zmianach.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
EURO-TAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EURO-TAX S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-750Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyspiańskiego14/2
(ulica)(numer)
(61) 828 81 02(61) 828 81 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-06-10Adam PowiertowskiPrezes Zarządu
2011-06-10Andrzej JasienieckiWiceprezes Zarządu