| i Zarząd Firmy Handlowej JAGO SA podaje projekty uchwała na NWZA zwołane na dzień 31 pa¼dziernika 2008 roku: Uchwała nr 1/10/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach niniejszym postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem komisji skrutacyjnej. Uchwała nr 2/10/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach niniejszym wybiera w skład komisji skrutacyjnej: 1. 2. 3. Uchwała nr 3/10/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach niniejszym wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie: Uchwała nr 4/10/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji nowej emisji, w tym upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 11. Zamknięcie obrad Uchwała nr 5/10/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., art. 432 k.s.h. w związku z § 12 ust. 3 i 4 Statutu Spółki postanawia, co następuje: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 30.280.200 (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście) złotych o kwotę 3.028.000 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy) złotych, tj. do kwoty 33.308.200 (trzydzieści trzy miliony trzysta osiem tysięcy dwieście) złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze subskrypcji prywatnej 3.028.000 (trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. 3. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2008 roku, to jest od dywidendy za rok obrotowy 2008. 4. Na zasadzie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych w interesie spółki zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem zarządu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wyłącza się prawo poboru akcjonariuszy w całości odnośnie akcji serii D celem umożliwienia objęcia akcji serii D spółce Chłodnia Milagros spółka z o.o. w Skierniewicach. 5. Wszystkie akcje serii D pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa Chłodni Milagros sp. z o.o. w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, szczegółowo opisanym w sprawozdaniu Zarządu z wyceny wkładu niepieniężnego, poddanym badaniu biegłego rewidenta, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i objęte przez spółkę Chłodnia Milagros sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach. 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej "JAGO" S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: a. określenia ceny emisyjnej akcji serii D; b. ustalenia terminu do zawarcia umów i zawarcia przez spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz ustalenia terminu wniesienia aportu, o którym mowa w ustępie 5 niniejszej uchwały; c. ustalenie zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii D. Uchwała nr 6/10/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach w sprawie zmiany Statutu Spółki: W związku z podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego dotychczasowa treść § 6 Statutu w brzmieniu: "§ 6 Kapitał zakładowy wynosi 30.280.200, - zł (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 30.280.200 (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: a. 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b. 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c. 15.140.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C." otrzymuje brzmienie §6 "Kapitał zakładowy wynosi 33.308.200, - zł (trzydzieści trzy miliony trzysta osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 33.308.200 (trzydzieści trzy miliony trzysta osiem tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: a. 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b. 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c. 15.140.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d. 3.028.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D." Uchwała nr 7/10/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji nowej emisji, w tym upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 1. Spółka ubiegać się będzie, by wszystkie akcje serii D zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd spółki do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do doprowadzenia do dematerializacji akcji oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o uczestnictwo i rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., i podjęcia wszelkich innych działań jakie okażą się konieczne celem rejestracji. Uchwała nr 8/10/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 10 ust. 3, art 45 ust. 1 a w związku z art. 45 ust. 1 c, art. 55 ust. 6 c w związku z art. 55 ust. 6 d oraz art. 45 ust. 1 d w zw. z art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami), uchwala co następuje: 1. Sprawozdania finansowe Spółki począwszy od sprawozdania za rok 2008 sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 2. Księgi rachunkowe Spółki począwszy od dnia 01.01.2010 roku prowadzone będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. | |
