| Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka), w związku z powzięciem informacji w dniu 10 czerwca 2011r. o otrzymaniu od T2 Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego PBO Anioła S.A., żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2011r. (raport bieżący nr 14/2011) trzech punktów: "Określenia liczby członków Rady Nadzorczej", "Powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami" oraz "Ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej", działając na podstawie art. 401 §2 KSH, niniejszym stwierdza, iż do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do punktu 9 dodaje się trzy podpunkty, zgodne z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza, które oznacza się jako litery i, j, k. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3.Sporządzenie listy obecności; 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5.Przyjęcie porządku obrad; 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO Anioła S.A. za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO Anioła S.A. za rok obrotowy 2010; 8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO Anioła S.A. za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO Anioła S.A. za rok obrotowy 2010 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010; 9.Podjęcie uchwał w przedmiocie: a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, b.zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, c.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO Anioła S.A za rok obrotowy 2010, d.zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO Anioła S.A za rok obrotowy 2010, e.przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010, f.udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010, g.udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010, h.zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, i.określenia liczby członków Rady Nadzorczej, j.powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami, k.ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. Ponadto, w załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje zmienioną treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 r. godz. 12:00. Załączniki: Treść projektów uchwał | |
