| Zarząd ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A., niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2008 roku w Krakowie. Uchwała nr 1/08/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybór członków Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje Pana Macieja Surówkę, Pana Ryszarda Serafina oraz Panią Agnieszkę Æwikłę. Uchwała nr 2/08/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa. Uchwała nr 3/08/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 146 z dnia 28 lipca 2008, (poz. 9936). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)Przyjęcie porządku obrad, 5)Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A z siedzibą w Krakowie ze spółkami: "DANPOL – ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzychowicach, "EMPAT – ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach, 6)Wolne wnioski, 7)Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 4/08/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS Spółki Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 404 § 2 k.s.h. uchwala zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. na dzień 30 września 2008 roku, o godzinie 12:00 w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej, 7. Wolne wnioski, 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza sporządzenie i ogłoszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiadomienia o zwołaniu w w/w terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Zarządowi ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 5/08/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie połączenia ze spółkami: "DANPOL - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzychowicach, "EMPAT – ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h, wyraża zgodę na przyjęty w dniu 19 czerwca 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie, "DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, "EMPAT – ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 127/2008 z dnia 1 lipca 2008r, poprzez przeniesienie całego majątku spółek: "DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, "EMPAT – ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach, jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwala połączenie spółek: a)ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie, b)"DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, c)"EMPAT – ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, d)"RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach, poprzez przeniesienie całego majątku spółek: "DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, , "EMPAT – ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów GPW par.39 ust. 1 pkt 5 | |
