HYPERION S.A. - Projekty uchwał na NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-21

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

Projekty uchwał na NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje poniżej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYPERION S.A. w dniu 29 sierpnia 2008 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "HYPERION" S.A. z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "HYPERION" S.A. z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., a to: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.642.224,34 zł, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.226.399,48 zł, c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.222.280,21 zł, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.065.066,85 zł, e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "HYPERION" S.A. z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi, co następuje: § 1 Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób: ……………………………………………………………………………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem …, uchylając obowiązywanie uchwał wcześniej podjętych w przedmiotowym zakresie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Hyperion Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-486 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kolista 25

(ulica) (numer)

032 7350389 032 6099217

(telefon) (fax)

[email protected] www.hyperion.pl

(e-mail) (www)

8133088162 690694666

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-21 Tomasz Gajdziński Prezes Zarządu

2008-08-21 Adam Kołodziej Prokurent Spółki