KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr33/2008
Data sporządzenia: 2008-07-23
Skrócona nazwa emitenta
HERMAN S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZAWIADOMIENIE Zarząd Zakładów Mięsnych "HERMAN" S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie, działając na podstawie art.398 oraz art.399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także § 25 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2008 r. o godz. 10°° w siedzibie Spółki. PORZĄDEK OBRAD 1/. Otwarcie NWZ, 2/. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3/. Wybór Przewodniczącego NWZ, 4/. Sporządzenie listy obecności, 5/. Przyjęcie porządku obrad, 6/. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7/. Wolne wnioski, 8/. Zamknięcie NWZ Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad zawiera Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych "HERMAN" S.A. z siedzibą w Kielnarowej przyjęty na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne "HERMAN" S.A. z siedzibą w Kielnarowej z dnia 18 czerwca 2007 r. Powyższy regulamin został zamieszczony na stronie internetowej www.herman.com.pl i jest do wglądu w siedzibie Spółki. Osoby uprawnione z akcji na okaziciela mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Sekretariacie Spółki dokumentu akcji lub zaświadczenia o zdeponowaniu akcji w uprawnionej instytucji zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w terminie do 20 sierpnia 2008 r. do godz. 15°°. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni w tym terminie i miejscu złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w terminie na trzy dni powszednie przed wyznaczonym terminem NWZ. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia NWZ od godz. 9.00.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HERMAN S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-020Tyczyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kielnarowa440
(ulica)(numer)
+48 17 22 99 404+48 17 22 99 415
(telefon)(fax)
[email protected]www.herman.com.pl
(e-mail)(www)
8133186031691529550
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-07-23Tadeusz FrączekPrezes Zarządu
2008-07-23Teresa PietrzykWiceprezes Zarządu