| Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2008 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące wpisu do rejestru w dniu 24 stycznia 2008 roku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Infovide-Matrix S.A. dokonanego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Infovide-Matrix S.A. z dnia 27 czerwca 2007r. w przedmiocie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, o kwotę nie większą niż 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 360.000 (słownie: trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.183.488,10 zł i dzieli się na 11.834.881 akcji, co stanowi 11.834.881 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Struktura kapitału zakładowego Infovide-Matrix S.A. przedstawia się następująco: a)2.660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A. b)940.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c)686.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d)754.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, e)231.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, f)5.263.881 akcji na okaziciela serii F, g)1.300.000 akcji na okaziciela serii G. Akcje serii H emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Infovide-Matrix S.A. będą obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. Warranty te zostaną zaoferowane kluczowym członkom kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki w ramach ustanowionego programu motywacyjnego. Jednocześnie z rejestracją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Sąd zarejestrował zmiany w statucie Infovide-Matrix S.A. Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki: 1.Kapitał zakładowy wynosi 1.183.488,10 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 10/100) i dzieli się na 11.834.881 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, a w tym: a.2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A. b.940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c.686.000 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d.754.000 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e.231.000 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f.5.263.881 ( pięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F, g.1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G. 2.Walne zgromadzenie może podwyższać kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. 3.Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki. 4.Zarząd Spółki może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w okresie do dnia 28 września 2009 roku o łączną kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętą większością trzech czwartych głosów, Zarząd może wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy." Nowe brzmienie §6 Statutu Spółki : 1.Kapitał zakładowy wynosi 1.183.488,10 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 10/100) i dzieli się na 11.834.881 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, a w tym: a.2.660.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A. b.940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c.686.000 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d.754.000 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e.231.000 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f.5.263.881 ( pięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F, g.1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G. 2.Walne zgromadzenie może podwyższać kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. 3.Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki. 4.Zarząd Spółki może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w okresie do dnia 28 września 2009 roku o łączną kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętą większością trzech czwartych głosów, Zarząd może wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 5.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 36 000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 360 000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda. 6.Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2007 roku. 7.Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. 8.Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 30 marca 2012 roku." W załączeniu tekst jednolity statutu po zarejestrowaniu zmiany. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt.9 RMF GPW § 39 ust.1 pkt.2 | |
