| Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 grudnia 2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej ze względu na fakt, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz. Uchwała Nr 1/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej w raporcie bieżącym nr 36/2009 z dnia 06.11.2009r. Porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego gromadzenia oraz zdolności do podejmowania przez nie uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8.Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 2/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący: 1) Artykuł 1 o treści: Spółka działa pod firmą Fabryka Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy "ŚRUBEX" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. otrzymuje brzmienie: Spółka prowadzi działalność pod firmą: "ALTERCO Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu firmy: "ALTERCO S.A." 2) Artykuł 2 o treści: Siedzibą Spółki jest Łańcut. otrzymuje brzmienie: Siedzibą Spółki jest Warszawa 3) Artykuł 7 o treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)Produkcja śrub, złączy oraz innych wyrobów metalowych (PKD 28.74 Z), 2)Produkcja narzędzi (PKD 28.62 Z), 3)Działalność handlowa, w tym eksport i import, w zakresie przedmiotu wymienionego w pkt 1 i 2 (PKD 51), 4)Obróbka metali, nakładanie powłok na metale (PKD 28.51 Z), 5)Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52 Z), 6)Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57 Z), 7)Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20 Z), 8)Badania i analizy techniczne (PKD 74.30 Z), 9)Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30), otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działalności spółki jest: 1)Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); 2)Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z); 3)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z); 4)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 5)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 6)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); 7)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); 8)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); 9)Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); 10)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 11)Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); 12)Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 13)Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura (82.11.Z); 14)Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z); 15)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z). 4) Artykuł 16 o treści: 1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków powoływanych na okres kadencji trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinna składać się z osób spełniających kryterium niezależności wskazane poniżej w niniejszym artykule. 2.Za niezależnego Członka Rady Nadzorczej uznaje się Członka Rady Nadzorczej, który spełnia łącznie następujące kryteria: 1)nie jest Podmiotem Powiązanym, 2)w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej nie pobiera od Spółki lub Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia z jakiegokolwiek innego tytułu niż z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. 3.Wszyscy kandydaci na Członków Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w ust. 2 pkt 1. Powyższy obowiązek nie dotyczy kandydatur zgłaszanych przez Znaczącego Akcjonariusza, z tym zastrzeżeniem, że Znaczący Akcjonariusz może zgłosić tylko tyle kandydatur osób nie spełniających powyższym wymogów, które umożliwiają obsadzenie mniej niż połowy składu Rady Nadzorczej. Znaczący Akcjonariusz może zgłaszać dowolną liczbę kandydatur osób spełniających wymogi wskazane w ust. 2 pkt 1. 4.Każdy z akcjonariuszy mający zamiar uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Członków Rady Nadzorczej, powinien jednocześnie z rejestracją na to Walne Zgromadzenie złożyć Spółce oświadczenie, czy jest Znaczącym Akcjonariuszem. Brak powyższego oświadczenia uważa się za oświadczenie o nie spełnieniu kryterium Znaczącego Akcjonariusza. 5.Każdy z kandydatów na Członka Rady Nadzorczej powinien złożyć wraz z zgodą na kandydowanie oświadczenie o spełnieniu względnie nie spełnieniu kryteriów wskazanych w ust. 2 pkt 1. Osoby kandydujące na niezależnych członków Rady Nadzorczej powinny dodatkowo złożyć oświadczenie o przestrzeganiu w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej kryteriów wskazanych w ust. 2 pkt 2. 6.Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami na Członków Rady Nadzorczej dokonywane będzie osobno nad każdą kandydaturą zgodnie z kolejnością alfabetyczną ich nazwisk. Głosowanie trwa do chwili wyboru wszystkich Członków Rady Nadzorczej, w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie. 7.Utrata przez członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przymiotu niezależności nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu. Członek Rady Nadzorczej, który utraci przymiot niezależności, winien niezwłocznie poinformować o tym Zarząd Spółki, który przekaże tę informację do publicznej wiadomości. 8.Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie wybór Członków Rady Nadzorczej wg zasad wskazanych w niniejszym artykule winno się odbyć nie pó¼niej niż 6 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na "Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.W rozumieniu Statutu "Znaczącym Akcjonariuszem" jest osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca bezpośrednio lub za pośrednictwem innej osoby prawnej, w której posiada większość głosów w organie stanowiącym (Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie Wspólników), więcej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 10.W rozumieniu Statutu "Podmiotem Powiązanym" jest: 1)Znaczący Akcjonariusz, 2)wspólnik (udziałowiec, akcjonariusz), pracownik lub członek organów zarządzających lub nadzorujących Znaczącego Akcjonariusza, 3)krewny lub powinowaty w stopniu drugim lub bliższym w stosunku do Znaczącego Akcjonariusza lub osób wskazanych w pkt. 2, 4)wspólnik (udziałowiec, akcjonariusz), pracownik lub członek organów zarządzających lub nadzorujących spółki handlowej, w której Spółka posiada więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym (np.: Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie Wspólników) tej spółki, 5)krewny lub powinowaty w stopniu drugim lub bliższym w stosunku do osób wskazanych w pkt. 4. otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 5) Artykuł 18 o treści: 1.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. 2.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia 1)w trybie pisemnym lub 2)przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na piśmie na głosowanie w tym trybie. 3.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Otrzymuje brzmienie: 1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Protokół z głosowania przeprowadzonego za pomocą środków bezpośredniej komunikacji na odległość, utrwalający w szczególności treść podjętych na tym posiedzeniu uchwał, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. 5.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.3 i ust.4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 6.Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego. 7.Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej rozsyłane są za pomocą listów poleconych lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zaproszenie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zaproszenia powinny zostać dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić powyższy termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. 8.W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. 6) Skreśla się Artykuł 22 o treści: 1.W przypadku wprowadzenia choćby jednej emisji akcji Spółki do obrotu na "Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki poza uprawnieniami wskazanym w art. 21 należeć będzie wyrażenia zgody na: 1)świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub spółkę od niej zależną na rzecz członków Zarządu Spółki; 2)wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, której wartość wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 2.W przypadku wprowadzenia choćby jednej emisji akcji Spółki do obrotu na "Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." za uchwałą w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych Spółki oraz uchwałami wskazanymi w ust. 1 powinien głosować co najmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w art.16. 7) Artykuł 33 ust.1 o treści: Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. otrzymuje brzmienie: Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca Zgromadzenia działając na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych stwierdziła, że w związku ze złożeniem rezygnacji ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej wygasły mandaty Pana Radosława Koelner, Pana Przemysława Koelner, Pana Osmana Kosmalskiego, Pana Adama Kowalewskiego i Pana Michała Żaglewskiego. Uchwała Nr 3/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Bogdana Chajca § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Bogdana Chajca. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 4/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Stefana Gradowskiego § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A., działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołujew skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Stefana Gradowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 5/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Piotra Gromka § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A., działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Piotra Gromka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 6/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Barbary Rejmer § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A., działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Barbarę Rejmer. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 7/2009 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" S.A. z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Więcka § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A., działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Więcka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | |
