| Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 czerwca 2011 roku (środa), o godz. 9.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominiki Grodzińskiej i Simony Krukowskiej we Wrocławiu, ul. Krawiecka 3 (I p.), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, 7.2. pokrycia straty za 2010 rok, 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, 7.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku, 7.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010, 7.6. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010, 7.7. zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej, 7.8. powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, 7.9. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", 7.10.emisji warrantów subskrybcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, 7.11.zmiany Statutu Spółki w związku z zamianą akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela oraz uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, 7.12.upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu; 8. Wolne wnioski; 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach. | |
