PRAGMA FAKTORING S.A. - Uzupełnienie poprządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA FAKTORING S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 59 / 2011

Data sporządzenia: 2011-04-05

Skrócona nazwa emitenta

PRAGMA FAKTORING S.A.

Temat

Uzupełnienie poprządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA FAKTORING S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par. 38 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta informuje, że na wniosek akcjonariusza - spółki Pragma Inaso S.A. uzupełniono porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwolanego na 26 kwietnia 2011r, o sprawę udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki. Po uzupelnieniu porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Wybór Przewodniczącego. 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2010r, sprawozdania finansowego Spółki za 2010r, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010r oraz dokumentów przedłożonych przez Radę Nadzorczą. 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2010r, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010r, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010r, d) podziału zysku wypracowanego w 2010r. 6) Podjęcie uchwał związanych z przyjęciem przez Spółkę Programu Emisji Obligacji, tj. w szczególności zatwierdzenia Programu Emisji Obligacji, dematerializacji obligacji, wprowadzenia obligacji na rynek regulowany, udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania czynności związanych z realizacją Programu Emisji Obligacji. 7) Podjecie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki. 8) Zamknięcie obrad. Wnioskodawca przedstawił następujacy projekt uchwały dotyczący pkt 7) nowego porządku obrad. UCHWAŁA nr ….. z dnia 26 kwietnia 2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i § 10 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej -"Spółka") postanawia, co następuje: 1. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały uchyla uchwałę nr 9 z dnia 14 pa¼dziernika 2010r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. Akcje własne Spółki nabyte na podstawie uchwały z dnia 14 pa¼dziernika 2010r pozostają nabyte w oparciu o ważną i skuteczną uchwałę walnego zgromadzenia. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji emitowanych przez Spółkę ("Akcje Własne"), na następujących zasadach: a) Spółka może nabywać Akcje Własne w celu ich umorzenia; b) Spółka może nabyć Akcje Własne, w ilości nie przekraczającej w żadnym momencie …… % ( …. procent) kapitału zakładowego Spółki, tj. ……… sztuk akcji; c) Cena nabycia każdej jednej Akcji Własnej nie może być niższa niż 1 (jeden) grosz i wyższa niż …. ( ) złotych; d) Łączna cena nabycia wszystkich Akcji Własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały nie może być wyższa niż …. ( ) złotych; e) Spółka może nabywać wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte; f) Określone niniejszą Uchwałą upoważnienie do nabywania Akcji Własnych udzielone jest na okres nie dłuższy niż osiemnaście miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały; g) Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę tak na rynku regulowanym jaki i poza rynkiem regulowanym z uwzględnieniem zasad ustalonych w odpowiednich przepisach; h) Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę także w drodze ogłoszonego wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki; i) Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich decyzji i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabywaniem Akcji Własnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki, jak i na rynku regulowanym. 3. Umorzenie Akcji Własnych Spółki nabytych przez Zarząd na podstawie powyższego upoważnienia nastąpi odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą warunki tego umorzenia. 4. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-748 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mieczyków 14

(ulica) (numer)

32 250 55 18 32 250 55 17

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmafaktoring.pl

(e-mail) (www)

634-24-27-710 277573126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-04-05 Agnieszka Kowalik Członek Zarządu

2011-04-05 Jerzy Sagan Prokurent