NFI EMF - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-12

Skrócona nazwa emitenta

NFI EMF

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

RAPORT BIEŻĄCY 3/2009 Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF") informuje, iż na dzień 3 lutego 2009 roku, na godzinę 12.00 do siedziby spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2008 r.; 5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności (oryginał dokumentu pełnomocnictwa podlega dołączeniu do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 K.S.H. oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mieli akcjonariusze, którzy w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104/122, przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 stycznia 2009 r. do godz. 17.30, złożą świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie odbiorą tego świadectwa przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 K.S.H., wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104/122, w godz. 9.00 – 17.30, przez trzy dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 29 stycznia 2009 roku. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Podstawa prawna: § 39 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Maciej Dyjas Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.

(pełna nazwa emitenta)

NFI EMF Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-503 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 8

(ulica) (numer)

022 5833765 022 6274057

(telefon) (fax)

[email protected] nfihetman.com.pl

(e-mail) (www)

5261032243 011120129

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-12 Maciej Dyjas Prezes Zarządu