| Emitent przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA zwołane na dzień 27.02.2009 r. o godz.11.00 w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, (wysoki parter). Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, wybrało Pana ………………………………………………………na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 2 pkt Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. 2. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 17/2009, z dnia 26.01.2009r., pod poz. 900. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - bilans Centrozap SA na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 42 498 tys zł. - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 737 tys zł. - zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 10 409 tys. zł. - rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 575 tys.zł - informację dodatkową i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2008 będące składnikiem raportu rocznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi WYSOCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 marca 2008 r. do 31grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 r do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mieczysławowi SKOŁOŻYÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi FELISOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 21 lutego 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie spełnienia warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza spełnienie w 2008 r. warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 2 000 000 szt. (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, określonego w załączniku nr 1 do uchwały nr 7 NWZ z dnia 29.09.2006 r , to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2008 r zysku netto, zysku na sprzedaży brutto oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2007 r. o ponad 30% . Zysk netto za 2008r. wyniósł 2 737 000,00 zł., zysk na sprzedaży brutto wyniósł 8 317 000,00 zł. a wartość przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2007 r wzrosła o 98,3% Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyznania warrantów subskrypcyjnych Członkom Rady Nadzorczej w związku z realizacją III etapu programu motywacyjnego Na podstawie uchwały nr 7 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.09.2006 r. oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. z dnia 22.04.2008 r. po zrealizowaniu III etapu Programu Motywacyjnego ustala się następujący przydział warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej: - Ireneusza Nawrockiego 150.000 szt., - Adama Szotowskiego 100.000 szt., -Wiesława Kowalczyka 90.000 szt., - Krzysztofa Baraniewskiego 90.000 szt., - Jerzego Chojny 90.000 szt., - Krzysztofa Felisa 90.000 szt., - Mieczysława Skołożyńskiego 90.000 szt., Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z uchwałami nr 7 i nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.09.2006 r oraz uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.04.2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2008 r. w wysokości 2 737 000,00 zł. przeznaczyć na: - pokrycie części straty z lat ubiegłych - 737 000,00 zł (siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych), - opłatę akcji serii E Centrozap S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wydanych za warranty subskrypcyjne w związku z realizacją III etapu Programu Motywacyjnego - 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) w tym: - dla Zarządu, Prokurentów i Pracowników Spółki -1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych), - dla Rady Nadzorczej Spółki - 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje Biorąc pod uwagę wykonanie układu zawartego z wierzycielami Spółki, dokonaną spłatę całego zadłużenia, stały przyrost przychodów oraz zysk netto uzyskiwany z działalności Spółki w latach 2004-2008, a także pozytywne efekty wdrożonego Programu Motywacyjnego i realizacji strategii inwestycyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej w oparciu o strategię rozwoju określoną przez zarząd i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie: ustanowienia Programu Motywacyjnego na 2009rok § 1 1.Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Centrozap S.A. zwany dalej Spółką, programu motywacyjnego przeznaczonego dla Rady Nadzorczej, Zarządu i kluczowych osób zatrudnionych w Spółce na podstawie stosunku służbowego. Celem tego programu jest zapewnienie znaczącej poprawy efektywności Spółki w 2009 r. poprzez zwiększone zaangażowanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym. 2.Regulamin Programu Motywacyjnego na 2009 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 1. Program Motywacyjny polega na premiowaniu jego uczestników , w zależności od indywidualnego wkładu w osiąganie przez Spółkę wyznaczonych celów, udziałem w zysku netto Spółki uzyskanym w 2009 roku w formie przydziału warrantów subskrypcyjnych, a następnie ich wymiany na akcje serii L Spółki 2.Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, zostały określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego. 3. Realizacja Programu Motywacyjnego odbywać się będzie w 2009 roku jako roku obrachunkowym. 4. Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji Spółki będą mogły je realizować do 31.12.2010 roku. 5. Ilość warrantów subskrypcyjnych , zamiennych na akcje serii L w ramach Programu Motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej ustali w formie uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2009r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załącznik nr 1 do uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dnia 27 lutego 2009 roku. REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO W FORMIE WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA AKCJI SERII "L" Niniejszy Regulamin określa program, zasady i terminy obejmowania przez Osoby Uprawnione łącznie nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela Centrozap S.A., serii L o wartości nominalnej 1,00 zł.(jeden złoty) każda, które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały numer 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. z dnia 27 lutego 2009 roku. § 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 1.Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienie solidnej podstawy rozwoju Spółki, przez znaczącą poprawę wyników finansowych w 2009 roku będącą efektem zaangażowania się osób uczestniczących w Programie w osiągnięcie wyznaczonych celów . 2. Program Motywacyjny Centrozap S.A. obejmuje 2009 rok. W ramach realizacji Programu osoby w nim uczestniczące będą mogły, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 5.000.000 akcji serii L. § 2. DEFINICJE Ilekroć w regulaminie mowa jest o : 1. Akcjach, należy przez to rozumieć: akcje zwykłe na okaziciela serii L spółki Centrozap S.A. wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A., 2. Prawie do objęcia akcji, należy przez to rozumieć uprawnienie do objęcia akcji serii L, uzależnione od spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, 3. Warrancie subskrypcyjnym lub warrancie, należy przez to rozumieć papier wartościowy emitowany w formie materialnej w ramach Programu Motywacyjnego inkorporujący prawo do objęcia jednej akcji, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. 4. Uchwale, należy przez to rozumieć uchwały Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, 5. Uchwale w sprawie Programu Motywacyjnego, należy przez to rozumieć uchwałę nr. 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, 6. Programie Motywacyjnym lub Programie, należy przez to rozumieć program wynagradzania Rady Nadzorczej, Zarządu i kluczowych osób zatrudnionych w Spółce na podstawie stosunku służbowego, przeprowadzony w 2009 r., na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, 7. Osobach Uczestniczących w Programie, należy przez to rozumieć: osoby wskazane przez Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki jako Osoby biorące udział w Programie, 8. Osobie Uprawnionej, należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki biorącą udział w Programie, która spełniła kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego, uzyskała prawo do objęcia akcji i do której skierowano ofertę objęcia warrantów, 9. Regulaminie Programu Motywacyjnego lub Regulaminie, należy przez to rozumieć szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, określone w załączniku do uchwały nr. 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. z dn.27 lutego 2009 r w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, 10. Spółce lub Emitencie, należy przez to rozumieć: Centrozap SA z siedzibą w Katowicach, 11. Walne Zgromadzenie Centrozap S.A., należy przez to rozumieć Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. , 12. Radzie Nadzorczej, należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Centrozap S.A., 13. Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Centrozap S.A., 14. Prokurentach, należy przez to rozumieć Prokurentów Centrozap S.A., 15. Liście Realizacyjnym, należy przez to rozumieć informację Zarządu o możliwości realizacji prawa do objęcia określonej liczby akcji w wyniku spełnienia określonych w niniejszym regulaminie kryteriów, 16. Stosunku służbowym, należy przez to rozumieć świadczenie pracy na rzecz Spółki na podstawie dowolnego stosunku prawnego ze Spółką (umowa o pracę, umowa zlecenia, kontrakt menedżerski) oraz obejmującego sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, § 3. EMISJA WARRANTÓW 1. Prawo do objęcia akcji w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przenoszone będzie na Osoby Uprawnione w formie warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Centrozap SA. 2. Warranty uprawniają do objęcia akcji po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Jeden warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji. 3. Warranty emitowane będą nieodpłatnie, w formie materialnej, jako papiery wartościowe na okaziciela. Warranty oferowane będą Osobom Uprawnionym w Programie na podstawie ilości wskazanej w liście Osób Uprawnionych, które uzyskały prawo do objęcia akcji w ramach programu, po spełnieniu kryteriów, o których mowa w § 4. 4. Warranty będą obejmowane nieodpłatnie przez Osoby Uprawnione na podstawie wezwania do odbioru, przekazanego przez Zarząd po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podsumowującego wyniki ekonomiczno-finansowe za 2009 rok. 5. Warranty nie mogą być zbywane, podlegają natomiast dziedziczeniu. § 4 OSOBY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE 1. W Programie uczestniczą wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej ,którzy pełnili tę funkcję co najmniej przez sześć miesięcy w 2009 r. 2. Rada Nadzorcza sporządzi w sposób uznaniowy Listy Osób Uczestniczących w Programie w odniesieniu do Zarządu Spółki. 3.Upoważnia się Zarząd do sporządzenia w sposób uznaniowy list Osób Uczestniczących w Programie w odniesieniu do kluczowych osób zatrudnionych w Spółce na podstawie stosunku służbowego, w tym Prokurentów. 4. Listy Osób Uczestniczących w Programie sporządzone zostaną w terminie 30 dni od dnia powzięcia uchwały nr 23 ZWZ z dn. 27.02.2009r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego na 2009r. 5. Listy, o których mowa powyżej określać będą maksymalną liczbę praw do objęcia akcji, jakie mogą być uzyskane przez poszczególne osoby uczestniczące w Programie. 6.Listy, o których mowa powyżej zostaną zdeponowane w Biurze Zarządu Spółki. 7.Rada Nadzorcza ustali dla Członków Zarządu kryteria jakościowe, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, a których weryfikacja będzie podstawą do ustalenia liczby uzyskiwanych praw do objęcia akcji przez poszczególne osoby. 8.Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do ustalenia kryteriów jakościowych dla pozostałych osób uczestniczących w programie. 9.Rozwiązanie stosunku służbowego lub odwołanie ze składu Rady Nadzorczej a także nawiązanie stosunku służbowego lub powołanie w skład Rady Nadzorczej w 2009 r umożliwia udział w Programie jeżeli okres stosunku służbowego lub członkostwa w Radzie Nadzorczej nie był krótszy aniżeli sześć miesięcy 10.Wzór Umowy uczestnictwa w Programie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 11.Umowy, o których mowa w pkt. 10 zostaną zawarte w terminie do 30 dni od dnia sporządzenia List, o których mowa w pkt. 2 i 3. § 5. 1. Osoby wskazane na Listach Osób Uczestniczących w Programie uzyskają prawo do objęcia określonej liczby akcji Spółki, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie. a) Weryfikacja spełnienia kryteriów nastąpi w terminie do 30 dni od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2009 r., b) Każdorazowo w przypadku przyznania w wyniku weryfikacji, mniejszej liczby praw do objęcia akcji niż maksymalna liczba praw, która została określona dla poszczególnych Osób Uczestniczących w Programie może zostać przeprowadzony drugi przydział w stosunku do pozostałych, nie przyznanych praw do akcji, za rok obrotowy, przy czym decyzja w tym zakresie wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej Spółki w formie uchwały. 2. Osoba Uczestnicząca w Programie po spełnieniu kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie staje się Osobą Uprawnioną do objęcia akcji, do której skierowana zostanie oferta objęcia akcji. 3. Osoby Uczestniczące w Programie Motywacyjnym, które nie spełnią kryteriów określonych w dotyczących je umowach zawartych na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego, nie uzyskają prawa do objęcia akcji i nie zostanie skierowana do nich propozycja nabycia akcji. § 6. KRYTERIA I WARUNKI NABYCIA PRAWA DO OBJĘCIA AKCJI 1. Program będzie realizowany w 2009 roku, rozumianym jako okres sprawozdawczy zakończony zatwierdzeniem sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A.: 2. Osoby Uczestniczące w Programie będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 5.000.000 akcji, przy czym ilości przydzielonych Akcji dla poszczególnych grup Osób Uczestniczących będą wynosić odpowiednio : a) dla Zarządu – do 2.000.000 Akcji b) dla Rady Nadzorczej - do 1.000.000 Akcji c) dla innych osób zatrudnionych w Spółce na podstawie stosunku służbowego – do 2.000.000 Akcji 3. W przypadku gdyby ilość praw do objęcia akcji uzyskanych przez Osoby Uczestniczące w Programie w danej grupie była mniejsza od tej, o której mowa w pkt 2, prawa do objęcia akcji będą mogły być przydzielone Osobom Uczestniczącym innej grupy pod warunkiem spełnienia kryteriów przewidzianych dla Programu na podstawie weryfikacji, o której mowa w § 5. 4. Realizacja Programu Motywacyjnego oparta jest na następujących kryteriach : a) Indywidualny wkład oceniony przez Walne Zgromadzenie w stosunku do członków Rady Nadzorczej , przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do członków Zarządu oraz przez Zarząd w odniesieniu do pozostałych Osób Uczestniczących w osiągnięciu przez Spółkę wyników finansowych, w realizacji indywidualnych zadań wynikających z planów spółki oraz realizacji innych powierzonych zadań; b) Osiągnięcie przez Spółkę za rok obrotowy 2009 zysku netto w kwocie nie niższej aniżeli 10 mln zł., przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży o minimum 200% w relacji do roku 2008 i osiągnięciu w 2009 r zysku na sprzedaży brutto. c) Okresu stosunku służbowego w Spółce i jej poprzedniku prawnym lub okresu współpracy ze Spółką, e) Indywidualnej ocenie uznaniowej wyników pracy dokonanej przez Walne Zgromadzenie w stosunku do członków Rady Nadzorczej, przez Radę Nadzorczą w stosunku do członków Zarządu oraz Zarządu w stosunku do pozostałych Osób Uczestniczących, f)Zakresu obowiązków i odpowiedzialności Osoby Uczestniczącej w Programie, 5. Cena emisyjna akcji serii L wyniesie 1,00 zł za akcję. 6. Objęcie akcji przez Osoby Uprawnione nastąpi poprzez zamianę warrantów subskrypcyjnych na akcje serii L w ramach niniejszego Programu Motywacyjnego w drodze podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z zysku netto Centrozap SA za 2009 r. § 7. REALIZACJA PRAW DO OBJĘCIA AKCJI 1. Zarząd Spółki w terminie 14 dni od weryfikacji spełnienia kryteriów skutkujących nabyciem praw do objęcia akcji prześle Osobom Uprawnionym List Realizacyjny, wezwanie do odbioru przysługującej ilości warrantów oraz ofertę objęcia akcji serii L w ilości odpowiadającej ilości posiadanych warrantów. 2. List Realizacyjny, wezwanie do odbioru przysługującej ilości warrantów oraz oferta objęcia akcji serii L, mogą być odebrane osobiście w siedzibie Spółki za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub zostaną przesłane w formie listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany przez Osobę Uprawnioną. Osoba Uprawniona ponosi wszelkie konsekwencje nie przekazania Spółce lub błędnego przekazania Spółce adresu do korespondencji. 3. Osoba Uprawniona, która w terminie realizacji warrantów postanowi o objęciu akcji, przedstawi w Biurze Zarządu Spółki ,wraz z dokumentami warrantów,List Realizacyjny oraz odpowied¼ na ofertę objęcia akcji serii L w ilości odpowiadającej ilości posiadanych warrantów. Formularz odpowiedzi stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4. Oferta będzie nieodwołalna i ważna od chwili jej złożenia do końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Centrozap SA sprawozdania finansowego i spełnienia warunków będących podstawą emisji akcji serii L. 5. Objęcie akcji może nastąpić w dowolnym momencie w całym okresie ważności oferty. Osoba Uprawniona, która chce skorzystać z oferty powinna na nią odpowiedzieć przed upływem terminu jej ważności. § 8 POSTANOWIENIA KOÑCOWE Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Uchwała numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: § 1 1. W celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego na 2009 rok Walne Zgromadzenie postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych. 2. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane i mogą być objęte przez członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz kluczowe osoby zatrudnione w Spółce na podstawie stosunku służbowego uczestniczące w Programie Motywacyjnym, które spełnią kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego 3. Osoby Uprawione, które na podstawie niniejszej uchwały obejmą warranty subskrypcyjne uprawnione będą do objęcia akcji serii L, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr.25 niniejszego Walnego Zgromadzenia. § 2 1.Emituje się od 1 (słownie : jeden) do 5.000.000 (słownie : pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji serii L, przy czym emisja odbywać się będzie jednorazowo za 2009 rok. 2.Spółka nie może wydać więcej warrantów subskrypcyjnych niż liczba akcji serii L emitowana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 3.Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. § 3 1. Osobami Uprawnionymi, którym zostanie zaoferowane objęcie warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii L ,są wyłącznie Osoby wskazane wśród Osób Uczestniczących w Programie, o których mowa w niniejszej uchwale. 2. Osobami Uczestniczącymi są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej jeżeli funkcję członka Rady pełnili co najmniej przez sześć miesięcy w 2009 roku.Walne Zgromadzenie określi liczbę warrantów subskrypcyjnych ,do których objęcia poszczególni członkowie Rady uzyskali prawo. 3. Rada Nadzorcza Spółki określi listę Osób Uczestniczących spośród Członków Zarządu Spółki wraz z określeniem liczby warrantów subskrypcyjnych, do których objęcia poszczególni członkowie Zarządu jako Osoby Uprawnione uzyskali prawo. 4. Zarząd Spółki określi, a Rada Nadzorcza zatwierdzi listę Osób Uczestniczących spośród kluczowych osób zatrudnionych w Spółce na podstawie stosunku służbowego wraz z określeniem liczby warrantów subskrypcyjnych, do których objęcia poszczególne osoby jako Osoby Uprawnione uzyskały prawo. § 4 Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie materialnej. § 5 1. Warranty subskrypcyjne mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, celem ich umorzenia. 2. Warranty subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. § 6 Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii L. § 7 1. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych mogą wykonywać prawa z tych warrantów do dnia 31.12.2010 roku. 2. Warranty subskrypcyjne, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii L w terminie określonym w § 7 pkt 1 niniejszej uchwały, tracą ważność. § 8 W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia akcji serii L. §9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego drodze emisji nowych akcji serii L Działając na podstawie art.393 pkt.5 i art. 448 - 453 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 5 000 000,00 zł.(pięć milionów złotych ) w drodze emisji do 5 000 000 (pięć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce przez zapewnienie aktywnego uczestnictwa kadry menadżerskiej i kluczowych osób zatrudnionych w Spółce na podstawie stosunku służbowego w realizacji strategii rozwoju a szczególnie w osiągnięciu znacznego wzrostu wyników ekonomiczno finansowych w 2009 roku. 3. Akcje zostaną zaoferowane w drodze wymiany za warranty subskrypcyjne Osobom Uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego obejmującego rok obrotowy 2009 4 Osoby Uczestniczące w Programie będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 5.000.000 akcji, przy czym w ilości przydzielonych Akcji dla poszczególnych grup Osób Uczestniczących będą wynosić odpowiednio : d) dla Zarządu – do 2.000.000 Akcji e) dla Rady Nadzorczej - do 1.000.000 Akcji f) dla innych osób zatrudnionych w Spółce na podstawie stosunku służbowego – do 2.000.000 Akcji 5. Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji Spółki emisji serii L będą mogły je realizować do 31.12.2010 r. 6. Zasady programu motywacyjnego oraz emisji i wydawania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii L określają uchwały nr 23 i 24 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Uzasadnienie: Po przeprowadzeniu procesu naprawczego i zmianie przedmiotu działalności , w latach 2006-2008 Spółka zrealizowała pierwszy etap ambitnego programu rozwojowego stanowiący wstęp do procesów inwestycyjnych i handlowych związanych z drewnem oraz handlem energią elektryczną .Na osiągane wyniki gospodarcze i umocnienie pozycji Spółki na rynku w tym okresie znaczny wpływ miała realizacja programu motywacyjnego wiążącego wyniki z przyznaniem kadrze menadżerskiej i kluczowym pracownikom warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki serii E. Pozytywny efekt realizacji 3-letniego programu motywacyjnego skłonił Zarząd do zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu uchwalenia tego typu działań w 2009r. Podstawą propozycji jest warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L. Akcje te wydawane będą uczestnikom programu motywacyjnego, określonego na 2009 rok, za warranty subskrypcyjne otrzymane w przypadku zrealizowania zadań zawierających bardzo trudne kryteria ekonomiczno-finansowe. Realizacja tego programu stanowić będzie solidną podstawę do wykonanie zadań określonych w strategii rozwojowej Spółki na kolejne lata. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii L Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust.1d Statutu Centrozap S.A., uchwala się co następuje § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii L, upoważniając jednocześnie Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii L w depozycie papierów wartościowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała numer 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Centrozap SA zgodnie z MSR Działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. Nr 121, poz. 591 z pó¼n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach niniejszym wyraża zgodę na sporządzanie ,począwszy od roku obrotowego 2009, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR", Jednocześnie Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do prowadzenia od dnia 01.stycznia 2009 r. ksiąg rachunkowych Spółki według MSR. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała numer 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt1c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. dokonuje następujących zmian Statutu Spółki: - zmienia się treść punktu 1 w § 6 Statutu ustalając ją w brzmieniu: ,,1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 182.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony złotych) i dzieli się na: 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 3.750.000(trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 94.768.723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 1.444.367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł.(jeden złoty) każda. 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda 1.965.593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 15.000.000 (piętnaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 1.317(jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda nie więcej niż 11 530 000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda. nie więcej niż 30 000 000 ( trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda". - w § 6 dodaje się ust. 7 - w następującym brzmieniu: ,,7.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5 000 000 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5 000 000 (pięć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lutego 2009 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L są posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31.12.2010" | |
