| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 9 | / | 2009 | | | |
| 2009-07-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| EUROMARK POLSKA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A. w dniu 21 lipca 2009r. wraz z załącznikami | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Euromark Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lipca 2009r., które odbędzie się w hotelu Hyatt Regency przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie. Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-4 porządku obrad, planowane jest podjęcie uchwał, których projekty stanowią załącznik do niniejszego raportu. Ponadto, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje: - Protokół z Posiedzenia Rady Nadzorczej wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2008/09, stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008/09. - Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Projekt tekstu nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Projekt tekstu nowego regulaminu Rady Nadzorczej stanowiący załącznik do uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty Uchwał.pdf | projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki | |
| Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej lipiec 2009.pdf | protokół z posiedzenia RN wraz z raportem z działalności RN za rok obrotowy 2008/09 | |
| STATUT 2009 - tekst jednolity.pdf | Projekt jednolitego tekstu Statutu Spółki | |
| Regulamin Walnego 2009 ost..pdf | Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| Regulamin_RN_2009_ost..pdf | Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej | |
