| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-07-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EUROMARK POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A. w dniu 21 lipca 2009r. wraz z załącznikami | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Euromark Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lipca 2009r., które odbędzie się w hotelu Hyatt Regency przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie. Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-4 porządku obrad, planowane jest podjęcie uchwał, których projekty stanowią załącznik do niniejszego raportu. Ponadto, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje: - Protokół z Posiedzenia Rady Nadzorczej wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2008/09, stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008/09. - Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Projekt tekstu nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Projekt tekstu nowego regulaminu Rady Nadzorczej stanowiący załącznik do uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty Uchwał.pdf | projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki | ||||||||||
| Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej lipiec 2009.pdf | protokół z posiedzenia RN wraz z raportem z działalności RN za rok obrotowy 2008/09 | ||||||||||
| STATUT 2009 - tekst jednolity.pdf | Projekt jednolitego tekstu Statutu Spółki | ||||||||||
| Regulamin Walnego 2009 ost..pdf | Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||
| Regulamin_RN_2009_ost..pdf | Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Euromark Polska Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EUROMARK POLSKA S.A. | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-660 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Norwey House, ul. Lwowska | 19 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 5813460 | 022 5813499 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.euromark.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5260017939 | 010329011 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-07-06 | Tomasz Kosk | Prezes Zarządu | |||
| 2009-07-06 | James Kelly | Wiceprezes Zarządu | |||
