| Zarząd Spółki Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, informuje o zwołaniu na dzień 11 marca 2009 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 10a, (ogłoszenie o zwołaniu NWZ zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 lutego 2009 r. nr 33 poz. 1751 ) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Handlowej "JAGO" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego, 8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką STORMM S.A. 9. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, 11. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowych emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji nowej emisji, w tym upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 6 Statutu: §6 Kapitał zakładowy wynosi 33.308.200, - zł (trzydzieści trzy miliony trzysta osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 33.308.200 (trzydzieści trzy miliony trzysta osiem tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: a. 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b. 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c. 15.140.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d. 3.028.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Proponowana treść § 6 Statutu: Kapitał zakładowy wynosi 44.405.524 - zł (czterdzieści cztery miliony czterysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote) i dzieli się na 44.405.524 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: a. 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b. 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c. 15.140.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d. 3.028.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, e. 10.097.324 akcji zwykłych na okaziciela serii E, f. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Do uczestnictwa w NWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. mają prawo: - właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem NWZ złożą w biurze Zarządu Spółki (Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 10a) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych lub ich pełnomocnicy powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. | |
