| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 54 | / | 2009 | 08 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-08-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BEEFSAN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał walnego zgromadzenia. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, jakie będą lub mogą być przedstawione walnemu zgromadzeniu zwołanemu na dzień 27 sierpnia 2009 roku. Uchwała nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 1. Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki 2. W granicach określonych postanowieniami Statutu Spółki każdorazowa liczba członków Rady Nadzorczej Spółki rzeczywiście wykonujących mandat wyznacza liczebność Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie: Zarząd Spółki uznaje, że dla sprawnego funkcjonowania Rady Nadzorczej nie jest celowe sztywne określanie liczebności tego organu. Uchwała nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie odwołuje Panią…………………….. ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie: Skoro porządek obrad obejmuje dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy liczyć się z odwołaniem tych członków, którzy pełnią mandat. Mogą być podjęte najwyżej dwie uchwały o proponowanej treści. Uchwała nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana…………………….. do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie: Skoro porządek obrad obejmuje dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy liczyć się z wyborem co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu do liczby wymaganej przepisem art. 385 § 1 Ksh. Mogą być podjęte co najmniej trzy, ale nie więcej niż osiem, uchwał o proponowanej treści. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-13 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |||
| 2009-08-13 | Cecylia Potera | Prokurent | |||
