UNIMA 2000 S.A - Uchwały podjete przez Radę Nadzorczą

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2009

Data sporządzenia: 2009-10-09

Skrócona nazwa emitenta

UNIMA 2000 S.A

Temat

Uchwały podjete przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 09.10.2009 postanowiła przyjąć następujące uchwały: 1) Rada Nadzorcza "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie, działając na podstawie § 17 pkt.5) Statutu Spółki, wybiera jako podmiot do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 BDI Audyt sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Mogilska 121/45, 31-571 Kraków, KRS nr 0000237800, reprezentowaną przez p. Ireneusza Biernata, Prezesa Zarządu i biegłego rewidenta, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR pod numerem 3036. 2) Rada Nadzorcza "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie, działając na podstawie Art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. Ust. Nr 77 poz. 5966) postanawia nie powoływać w "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. komitetu audytu i przyjąć na siebie wykonywanie jego zadań. 3) Rada Nadzorcza "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. w Krakowie uchwala niniejszym Regulamin Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Unima 2000 S.A. Ważniejsze parametry programu: 1.Ustala się następujące kryteria ogólne przyznawania Opcji Nabycia Akcji: •wzrost kursu akcji o 20% w stosunku rocznym, przy założeniu, że za punkt wyjściowy do obliczeń przyjmujemy cenę 3,55 zł za jedną akcję (kurs z pierwszej sesji giełdowej w 2009 r.), • zysk netto skonsolidowany Grupy za dany Okres Nabycia będzie większy od zysku skonsolidowanego netto za poprzedni rok obrotowy o minimum 20%, • skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kolejny rok obrotowy powinny być większe od skonsolidowanych przychodów za poprzedni Okres Nabycia o minimum 10%. Warunki uważa się za spełnione, jeśli Grupa zrealizuje co najmniej 2 z 3 opisanych wyżej warunków. 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu zostanie przyznanych nie więcej niż 148.500 Opcji Nabycia Akcji, a łączna kwota wydatkowana przez Spółkę na nabycie akcji własnych przeznaczonych do realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 1.188.000 zł. W kolejnych Okresach Nabycia na podstawie Wstępnej Listy Uprawnionych zostanie przyznanych nie więcej niż: • w roku 2009 – 49.500 Opcji Nabycia Akcji, • w roku 2010 – 49.500 Opcji Nabycia Akcji, • w roku 2011 – 49.500 Opcji Nabycia Akcji, 3. Na podstawie przyznanych Opcji Nabycia Akcji akcje będą mogły być nabywane przez Uczestników Programu umieszczonych na Ostatecznej Liście Uprawnionych na podstawie zawartej ze Spółką umowy, w której będą zawarte między innymi następujące postanowienia: • Osoba Uprawniona zawrze umowę z Domem Maklerskim w wyniku której 4/5 nabytych akcji będzie objęte blokadą (zakazem zbywania i ustanawiania na nich zabezpieczeń), • blokada będzie zwalniana po 1/5 puli nabytych akcji co roku od dnia przekazania akcji na rachunek inwestycyjny Osoby Uprawnionej,

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A

(pełna nazwa emitenta)

UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-866 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Skarżyńskiego 14

(ulica) (numer)

(12) 298 05 11 (12) 298 05 12

(telefon) (fax)

[email protected] unima2000.com.pl

(e-mail) (www)

677-20-87-174 351570688

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-10-09 Konrad Kosierkiewicz Członek Zarządu