| Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 lutego 2009 roku. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 27 lutego 2009 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został ________________ Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 27 lutego 2009 roku w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 27 lutego 2009 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1/ ............................ 2/ ............................ Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 27 lutego 2009 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych oraz wyboru nowych członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 27 lutego 2009 roku w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołało ………………………… z funkcji członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 27 lutego 2009 roku w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało ………………………… na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. | |
