| Zarząd Arteria SA z siedzibą w Warszawie (zwana dalej "Spółką) podaje od wiadomości, iż na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2008 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały: - uchwałę w sprawie powołania Pana Dariusza Stokowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, - uchwałę w sprawie powołania Pana Marcina Marca do składu Zarządu Spółki na okres do końca upływu obecnej kadencji Zarządu, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, - uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Marcina Marca, działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki poprzez pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w Trimtab SA oraz One2One Communication Sp. z o.o. oraz posiadanie w tych spółkach akcji i udziałów powyżej 10% w kapitale zakładowym, - uchwałę w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na rozpoczęcie procesu zmierzającego do nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym Trimtab SA, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowej serii, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom Trimtab SA, jako forma wynagrodzenia za nabywane akcje Trimtab SA oraz dopuszczenie akcji Spółki nowej serii do obrotu na rynku regulowanym. Udzielenie ostatecznej zgody na nabycie 100% akcji w kapitale zakładowym Trimtab SA, Rada Nadzorcza wyrazi po przedstawieniu przez Zarząd Spółki, szczegółowych parametrów transakcji, - uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę udziałów w call center, który ma być przedmiotem akwizycji. Życiorys Pana Marcina Marca Marcin Marzec – Wiceprezes Zarządu Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Założyciel One2One Communication Sp. z o.o oraz Trimtab Sp. z o.o. Od 2000 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w One2One Communication Sp. z o.o., natomiast od 2003 – funkcję Prezes Zarządu początkowo w spółce Trimtab Sp. z o.o., a po jej przekształceniu w spółce Trimtab SA. TRIMTAB SA z siedzibą w Warszawie świadczy usługi z pogranicza konsultingu biznesowego oraz technologii informatycznych. Oferuje rozwiązania biznesowe z wykorzystywaniem narzędzia informatycznego klasy BPM (Business Process Management). Jest producentem oprogramowania oraz dostawcą kompleksowych rozwiązań i narzędzi informatycznych, wspomagających zarządzanie złożonymi procesami biznesowymi (m.in. sprzedaży, kampanii marketingowych, obiegu informacji, szkoleń, obsługi klientów) w dużych organizacjach. Podstawowym narzędziem usług doradczych świadczonych na rzecz klientów zewnętrznych jest własna, uniwersalna platforma informatyczna. TRIMTAB SA tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi także One2One Communication Sp. z o.o., która świadczy usługi z obszaru outsourcing’u sprzedaży. Pan Marcin Marzec prowadzi działalność o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Arteria SA. poprzez pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w Trimtab SA oraz One2One Communication Sp. z o.o. oraz posiadanie w tych spółkach akcji i udziałów powyżej 10%, na co zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2009 r. Pan Marcin Marzec nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został także wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Oprócz wymienionych powyżej Pan Marcin Marzec nie pełni oraz nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych spółek osobowych i kapitałowych. | |
