| RAPORT BIEŻĄCY 51/2009 Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") informuje, iż na dzień 16 listopada 2009 roku, na godzinę 15.00 do siedziby Spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 8) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do wiadomości publicznej: 1. informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych. W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki informacje powyższe zawierają również dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian; 2. projekty uchwał w tym również projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również udostępniane na stronie internetowej Spółki www.emf-group.eu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259). Maciej Dyjas Prezes Zarządu | |
