| Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, że w dniu 24 lutego 2009 r. podjął decyzję o zwołaniu na dzień 30 marca 2009 r., na godzinę 11.00 w Warszawie, w budynku Centrum LIM, XIX piętro, pokój 1908, adres: Al. Jerozolimskie 65/79, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu oraz złożył wniosek o opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 6. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, że: 1. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze posiadający imienne akcje Funduszu oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia; akcjonariusze, posiadający zdematerializowane akcje Funduszu, którzy złożą w siedzibie Funduszu co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych; Akcjonariusze mogą składać świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w godzinach od 9.00 do 16.00, codziennie od poniedziałku do piątku, do dnia 20 marca 2009 r. włącznie. 2. przedstawiciele akcjonariusza zobowiązani są przedstawić na Walnym Zgromadzeniu dokument z którego wynika umocowanie. W przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną będzie to aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz, o ile umocowanie nie wynika bezpośrednio z wyciągu z rejestru, stosowne pełnomocnictwo; 3. pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Funduszu; 4. na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki w godz. 9.00 – 16.00. | |
