| Działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz art. 16 pkt. 3 Statutu Spółki, Zarząd eCard S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 31 marca 2009 r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej "Wilno&Lwów" w Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Podpisanie i sprawdzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki, 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, 9. Wolne wnioski, 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard jest złożenie w siedzibie eCard S.A. przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 marca 2009 roku do godziny 15.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Na 3 dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu, w godzinach od 9.30 do 17.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 31 marca 2009 r., od godziny 10.30. | |
