| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 9 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-01-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NOVITA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "NOVITA" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Janusza Piczaka- akcjonariusza Novity S.A. posiadającego ponad 10% kapitału zakładowego Spółki- wniosek o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. i umieszczenie w jego porządku obrad następujących punktów: 1) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 2)Podjęcie uchwały o zmianie treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych i w wyniku tego zwiększenie tego kapitału o kwotę 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). 3)Podjęcie uchwały o zmianie treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Novity S.A. do zakupu akcji własnych Spółki i w wyniku tego podwyższenie maksymalnej ceny zapłaty za jedną akcję do 50 (pięćdziesięciu) złotych, a łącznej wysokości zapłaty za nabywane akcje do 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych. W uzasadnieniu ww. wniosku Pan Janusz Piczak podał, że: - w zakresie punktu 1 porządku obrad: zamiarem Wnioskującego jest doprowadzenie do sytuacji, w której skład Rady Nadzorczej będzie odpowiadał udziałowi akcjonariuszy w kapitale zakładowym, - w zakresie punktu 2 porządku obrad: w dniu 1.12.2008 r. NWZA Novity S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w wysokości 1.000.000,00 (jeden milion) zlotych. Zdaniem wnioskującego, w obecnej sytuacji na rynku papierów wartosciowych, zwiększenie tego funduszu do kwoty 2.500.000,00 ( dwa miliony pięćset tysięcy )złotych będzie korzystne dla wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, - w zakresie punktu 3 porządku obrad: w dniu 1.12.2008 r. NWZA Novity S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Novity S.A. do zakupu akcji własnych Spółki, w której cena maksymalna za jedną akcję ustalona została na 35 (trzydzieści pięć) złotych, a łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje 1.000.000,00 (jeden milion) złotych. Zdaniem Wnioskującego, w obecnej sytuacji na rynku papierów wartościowych, w interesie akcjonariuszy mniejszościowych jest zwiększenie maksymalnej ceny zapłaty za jedną akcję do 50 (piećdziesiąt) złotych, a łącznej wysokości zapłaty za nabywane akcje do 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-01-30 | Henryk Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
| 2009-01-30 | Radosław Muzioł | Wiceprezes Zarządu | |||
