WISTIL - Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 31 lipca 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-31

Skrócona nazwa emitenta

WISTIL

Temat

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 31 lipca 2009 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu na podstawie par. 38 ust. 1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259) - przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 31.07.2009 r. UCHWAŁA NR 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 31 lipca 2009 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Panią Małgorzatę Stodolną. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za 698.765 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0 UCHWAŁA NR 2 /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 31 lipca 2009 r. W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje : Par. 1 uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za – 698.675 2. Przeciw – 0 3. Wstrzymało się – 0 UCHWAŁA Nr 3/ 2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 31 lipca 2009 r. W sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej. Par. 1 Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie : 1. Anetta Hadrych 2. Jadwiga Fabiańska Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniku głosowania : 1. Za – 698.675 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się – 0 UCHWAŁA NR 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 31 lipca 2009r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej 6. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteki) 7. Zmiany w Statucie Spółki 8. Zamknięcie obrad Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za 698.675 2. Przeciw - 0 3. Wstrzymało się - 0 UCHWAŁA NR 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 31 lipca 2009 r. W sprawie : uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Par. 1 Działając na podstawie art. 385 par. 1 i art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafów 14 i 26 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. uzupełniając skład Rady Nadzorczej do 5 osób - powołuje w jej skład : Panią Ingę Kamińską Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za - 698.675 2. Przeciw – 0 3. Wstrzymało się - 0 UCHWAŁA NR 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 31 lipca 2009 r. W sprawie : ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteki). Działając na podstawie art.393 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje : Par. 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ustanowienie wszelkich wymaganych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. zabezpieczeń na poczet Umowy kredytowej nr CRD/30105/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. , wraz z pó¼niejszymi ewentualnymi zmianami , zawartej pomiędzy Zakładami Przetwórczymi Surowców Chemicznych i Mineralnych "PIOTROWICE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą : Piotrowice , 27-630 Zawichost a Raiffeisen Bank Polska S.A. , w tym w szczególności na ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty PLN 7.500.000,- (słownie :siedem milionów pięćset tysięcy złotych) na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynków, położonej w Kaliszu , dla której w Sądzie Rejonowym w Kaliszu , VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KZ1A/00039952/8, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za 698.675 2. Przeciw – 0 3. Wstrzymało się - 0 UCHWAŁA NR 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 31 lipca 2009 r. W sprawie : zmiana w Statucie Spółki . Działając na podstawie art. 415 par. 1 i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. par. 25 pkt..2 i 26 pkt.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 W par. 6 Statutu Spółki dopisuje się punkt 16 w brzmieniu: 16. PKD 47.91 – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany w Statucie Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy . Wyniki głosowania : 1. Za - 698.675 2. Przeciw – 0 3. Wstrzymało się – 0

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-31 Leszek Łubkowski Anetta Hadrych