| Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 7 stycznia 2010 roku. Uchwała nr 01/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Aleksandra Jacka Wójcik. W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 02/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 03/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Monika Jastrzembska i Krzysztof Grudzień. W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 04/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zmiany Statutu Spółki. 9. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 11. Przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 12. Przyjęcie od 1 stycznia 2010 roku nowej polityki rachunkowości. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 05/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na § 32 ust.1 lit l) Statutu Spółki, uchwala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 (sześć) osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 06/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit b) oraz § 32 ust.1 lit m) Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Głowackiego i Panią Urszulę Jakrzewską. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 07/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 lit d) Statutu Spółki niniejszym zmienia §18 ust.1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: "§ 18. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji w następujący sposób: (a) akcjonariusz Spółki posiadający akcje Spółki w liczbie uprawniającej do więcej niż 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest uprawniony do powoływania i odwoływania: (i) jednego członka Rady Nadzorczej, gdy liczba członków Rady Nadzorczej została ustalona na 5 członków, (ii) dwóch członków Rady Nadzorczej, gdy liczba członków Rady Nadzorczej została ustalona na więcej niż 5 członków, (b) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym członków niezależnych, o których mowa w ust. 3 poniżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie." § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 08/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 lit d) Statutu Spółki niniejszym zmienia § 26 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: "§ 26. 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. 3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w §26 ustęp 2 Statutu oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. 6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku." § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 09/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 lit d) Statutu Spółki niniejszym zmienia § 27 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: "§ 27. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad." § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 10/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 lit d) Statutu Spółki niniejszym zmienia § 32 Statutu Spółki poprzez usunięcie: § 32 ust.4 Statutu o następującym dotychczasowym brzmieniu: "§ 32 4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez obowiązku wykupu akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała podjęta będzie większością 2/3 głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego." § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 11/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwał nr 7/01/2010, 8/01/2010, 9/01/2010 i 10/01/2010 o zmianie Statut Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: § 1. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian, objętych uchwałami nr 7/01/2010, 8/01/2010, 9/01/2010 i 10/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2010 roku w Statucie Spółki, przez Sąd. W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". Załącznik do uchwały nr 11/01/2010 został załączony do niniejszego raportu bieżącego. Uchwała nr 12/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki §1 Działając na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia § 4 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i nadaje mu następujące brzmienie: "§4 1. Rada Nadzorcza, może zwołać: (a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 3 ust. 1 powyżej, lub (b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane."- §2 Działając na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i nadaje mu następujące brzmienie: " §5. 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać uzasadnienie oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 3. Żądania, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą zostać złożone w postaci elektronicznej, zgodnie z procedurą określoną w §5a Regulaminu. 4. Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z procedura opisaną w §5a Regulaminu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej." §3 Działając na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia § 5a Regulaminu Walnego Zgromadzenia i nadaje mu następujące brzmienie: "§5a 1. Wnioski o zwołanie Walnego Zgromadzenia, wnioski o umieszczenie konkretnych spraw w porządku obrad, zgłoszenia projektów uchwał oraz zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu lub odwołania pełnomocnictwa mogą być kierowane do Spółki w formie elektronicznej bez wymogu użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 2. Akcjonariusz dokonuje czynności opisanej w ust.1 poprzez przesłanie Spółce pliku zawierającego kopię podpisanego wniosku lub pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] 3. Akcjonariusz dokonując czynności opisanej w ust.1 może skorzystać z stosownego formularza umieszczonego przez Spółkę na stronie internetowej www.centrumklima.pl 4. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Szczegółowe zasady wdrożenia powyższej procedury określa Zarząd Spółki. Zarząd Spółki może wedle własnego uznania wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia." §4 Działając na podstawie §31 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia §7 ust.6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i nadaje mu następujące brzmienie: "§ 7. 6. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, którzy nie zażądali w terminie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, nie mają prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu." § 5 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 13/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 12/01/2010 o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: § 1. Ustala się tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". Załącznik do uchwały nr 13/01/2010 został załączony do niniejszego raportu bieżącego. Uchwała nr 14/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie przyjęcia nowej polityki rachunkowości 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, że Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie ("Spółka") od dnia 1 stycznia 2010 roku prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 2. Szczegółowe zasady (politykę) rachunkowości ustala Zarząd. W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 4.893.285 ważnych głosów z 4.893.285 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 57,44 %. W głosowaniu oddano 4.893.285 głosów "za" przyjęciem, 0 (zero) głosów "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się". | |
