| Zarząd OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74E ("Spółka", "Optimus") informuje, iż w dniu 9 listopada 2010 roku, mając na celu realizacje wcześniej uzgodnionego zamiaru dołączenia jako Strony do umowy ugody zawartej w dniu 5 listopada 2010 roku ("Umowa") Pana Marcina Iwińskiego, doszło do podpisania aneksu ("Aneks") do Umowy na mocy którego zmianie uległy postanowienia Umowy, o których Spółka informowała w Raporcie Bieżącym 86/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku: 1) Akcjonariusz Spółki, Pan Marcin Iwiński ("MI") dołączył do Umowy na warunkach tożsamych z pozostałymi akcjonariuszami Spółki będącymi Stronami Umowy tj. Panem Michałem Kicińskim ("MK"), Panem Adamem Kicińskim ("AK"), Panem Piotrem Nielubowiczem ("PN") (łącznie MK, AK, PN oraz MI zwani "Akcjonariuszami Optimus"). 2) Akcjonariusze Optimus zobowiązali się do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dotyczącym emisji nowych warrantów subskrypcyjnych Spółki na rzecz ABC Data S.A. ("ABC Data’) oraz związanego z nimi warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o których mowa w Umowie, osobiście lub przez pełnomocników, ze wszystkich swoich Akcji lecz nie mniej niż z 29.400.000 Akcji będących własnością Akcjonariuszy Optimus i głosowania przez Akcjonariuszy Optimus ze wszystkich tych Akcji za powzięciem uchwał w powyższych kwestiach oraz wszelkich innych uchwał niezbędnych do powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał o których mowa powyżej. 3) W wyniku przystąpienia MI do Umowy na podstawie Aneksu, uchylono zapisy dotyczące zobowiązania AK, PN oraz MK do spowodowania uczestniczenia MI w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz do zagwarantowania, iż MI nie wniesie powództwa o uchylenie którejkolwiek z uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki lub stwierdzenie nieważności którejkolwiek z uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki o których mowa w Umowie – do zobowiązań tych przystąpił MI. 4) Akcjonariusze Optimus zobowiązali się, że w dniu podpisania Aneksu, zawarta zostanie umowa zastawu, w celu zabezpieczenia realizacji przez Akcjonariuszy Optimus zobowiązania zapłaty kary pieniężnej w ten sposób, że AK ustanowi zastaw rejestrowy i zwykły na 275.000 Akcjach na rzecz ABC Daty; MK ustanowi zastaw rejestrowy i zwykły na 2.220.625 Akcjach na rzecz ABC Daty; PN ustanowi zastaw rejestrowy i zwykły na 783.750 Akcjach na rzecz ABC Daty; MI ustanowi zastaw rejestrowy i zwykły na 2.220.625 Akcjach na rzecz ABC Daty. Jednocześnie pod rygorem kary pieniężnej w kwocie 3.000.000,00 złotych, Akcjonariusze Optimus zobowiązali się, że zastaw rejestrowy, rozumiany jako wpis zastawu do rejestru zastawów, zgodnie z powyższymi warunkami zostanie ustanowiony w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. 5) Na podstawie Aneksu, ABC Data i Akcjonariusze Optimus postanowili, że w przypadku, gdy ABC Data lub podmioty, które bez względu na fakt zawarcia Umowy będą zobowiązane łącznie z ABC Data na podstawie art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej do wykonywania obowiązków, o których mowa w Rozdziale 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, nabędą lub obejmą akcje w kapitale zakładowym Optimus w liczbie skutkującej obowiązkiem przeprowadzenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji, obowiązki wynikające z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz obowiązki dotyczące przeprowadzenia wezwań, o których mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, będą wykonywane przez ABC Data. ABC Data zobowiązała się w stosunku do Akcjonariuszy Optimus, że w przypadku, jak ten opisany powyżej, ABC Data będzie przeprowadzać wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Optimus zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej lub art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej lub art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej (w zależności od okoliczności), na jej (ABC Data) koszt oraz zapłaci karę pieniężną w łącznej wysokości 3.000.000,00 złotych na rzecz Akcjonariuszy Optimus. 6) Na podstawie Aneksu, ABC Data i Akcjonariusze Optimus postanowili, że w przypadku, gdy Akcjonariusze Optimus lub podmioty, które bez względu na fakt zawarcia Umowy będą zobowiązane łącznie z Akcjonariuszami Optimus na podstawie art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej do wykonywania obowiązków, o których mowa w Rozdziale 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, nabędą lub obejmą akcje w kapitale zakładowym Optimus w liczbie skutkującej obowiązkiem przeprowadzenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji, obowiązki wynikające z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz obowiązki dotyczące przeprowadzenia wezwań, o których mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, będą wykonywane przez Akcjonariuszy Optimus. Akcjonariusze Optimus zobowiązali się w stosunku do ABC Data, że w przypadku, jak ten opisany powyżej, Akcjonariusze Optimus będą przeprowadzać wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Optimus zgodnie z art. art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej lub 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej lub art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej (w zależności od okoliczności), na ich (Akcjonariuszy Optimus) koszt oraz zapłacą karę pieniężną w łącznej wysokości 3.000.000,00 złotych na rzecz ABC Data. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie. | |
