KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2011
Data sporządzenia: 2011-06-22
Skrócona nazwa emitenta
POLMED S.A.
Temat
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej POLMED S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 czerwca 2011 roku otrzymał oświadczenie od Akcjonariusza Mniejszościowego, tj. od NPN II Med. S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu o powołaniu na mocy § 13 ust. 2 pkt. 1 Statutu POLMED S.A. Pani Moniki Kosakowskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej POLMED S.A. ze skutkiem od dnia 21 czerwca 2011 r. (w miejsce Pana Witolda Radwańskiego, o którego odwołaniu Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.). Na mocy § 13 ust. 2 pkt. 1 Statutu POLMED S.A. Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, jakim jest NPN II Med. S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu, tak długo, jak posiada 30% udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje prawo do bezpośredniego wybierania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego. Na dzień 21 czerwca 2011 r. Akcjonariusz Mniejszościowy posiadał 42,45% udziałów w kapitale zakładowym POLMED S.A. Zarządowi POLMED S.A. nie są póki, co znane informacje wymagane przepisami §28 pkt. 4-6 rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych […], z całą pewnością jednak przekaże je do publicznej wiadomości, jak tylko powe¼mie odpowiednie informacje w tym zakresie. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 22
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLMED S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-200Starogard Gdański
(kod pocztowy)(miejscowość)
osiedle Kopernika21
(ulica)(numer)
(58) 7750919(58) 5601814
(telefon)(fax)
[email protected]www.polmed.pl
(e-mail)(www)
592-19-63-724192110780
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-06-22RADOSŁAW SZUBERTPREZES ZARZĄDU
2011-06-22ROMUALD MAGDOÑWICEPREZES ZARZĄDU